股票簡稱：桐君閣 股票代碼：000591公告編號：2007—13

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　2007年第2次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況

　　2、本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱：公司）2007年第2次臨時股東大會于2007年3月2日上午9：30在公司會議室召開。

　　出席會議的股東及股東代表共2人，代表股份數71，586，795股，占公司總股本的54．73％，其中有限售條件的股東代表1人，代表股份數71，572，811股，無限售條件流通股東及代表1人，代表股份數13，984股。本次會議由田平董事主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況：

　　到會股東對以下議案進行了審議，以記名投票方式表決，通過了如下決議：

　　1、《關于增補王小軍先生為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　總體表決情況：同意71，586，795股，占出席會議有表決權總股份的100％；反對0股，棄權0 股。

　　無限售條件流通股東表決情況：同意13，984股，占出席會議無限售條件流通股東所持表決權100％；反對0股，棄權 0股。

　　表決結果：通過。

　　2、《關于為重慶三峽庫區產業信用擔保有限公司提供擔保的議案》。

　　表決情況：本項議案構成關聯交易，關聯股東重慶太極實業（集團）股份有限公司在本次股東大會審議表決時回避表決。

　　總體表決情況：同意13，984股，占出席會議有表決權總股份的100％；反對0股，棄權0 股。

　　無限售條件流通股東的表決情況：同意13，984股，占出席會議無限售條件流通股東所持表決權100％；反對0股，棄權 0股。

　　表決結果：通過。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會由重慶靜升律師事務所指派律師伍光媛予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為，公司2007年第2次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會的有關決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、重慶靜升律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　二ＯＯ七年三月二日

　　股票簡稱：桐君閣 股票代碼：000591 公告編號：2007—14

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及其董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶桐君閣股份有限公司第五屆董事會第十六次會議通知于2007年2月26日以電話通知方式發出。會議于2007年3月2日在公司會議室現場召開。會議應出席會議董事15人，實際出席會議董事13人，公司董事余勇、徐華鋒因工作原因未出席會議，也未進行委托。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事田平先生主持。會議經記名投票表決，各項議案均以13票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過，具體內容如下：

　　一、同意選舉王小軍先生為公司董事會董事長。

　　二、同意梁艷女士辭去公司董事會秘書職務。

　　三、同意在聘任新的董事會秘書之前，由陳滬蓉女士代行公司董事會秘書職責。

　　特此公告。

　　重慶桐君閣股份有限公司董事會

　　二○○七年三月二日