北京華聯綜合超市股份有限公司（“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年3月2日上午10：30在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東及授權代表5人，代表股份192，592，732股，占公司總股本的51．64％。

　　本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長暢丁杰主持，公司董事、監事和部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　二、議案審議情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過《增加募集資金投向項目的議案》

　　公司于2006年以非公開發行的方式發行了46，439，628股股份，募集資金599，999，993元。該募集資金計劃投資建設13家門店。由于部分項目投資額度調整，該募集資金結余約一億元左右（具體金額需經決算后確定）。公司計劃將結余資金用于建設大型綜合超市項目，其中北京2家、太原市1家、開封市1家。

　　該議案表決結果為：同意股份192，592，732股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　（二）審議通過《收購華聯財務有限責任公司股權的議案》

　　公司將收購關聯公司北京華聯商業貿易發展有限公司持有的華聯財務有限責任公司的股權，交易金額為10，370．51萬元。交易完成后公司將持有華聯財務有限責任公司19．80％的股份。

　　由于該事項屬于關聯交易，因此，公司關聯股東北京華聯集團投資控股有限公司和北京華聯商廈股份有限公司放棄了對該議案的表決。

　　該議案表決結果為：同意股份57，655，205股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京海問律師事務所律師鄭潔群為本次大會出具了法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京海問律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年3月3日