本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開期間，沒有增加、否決、或變更提案情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2007年3月2日

　　2、召開地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長王建輝先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共4名，代表股份122，418，850股，占公司總股本20808萬股的58．83％。其中有限售條件的股東（或代理人）共4名，代表股份122，418，850股，占公司總股本20808萬股的58．83％；無限售條件的股東（或代理人）共0名。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議采取記名投票方式，經(jīng)逐項(xiàng)表決，形成如下決議：

　　審議通過《關(guān)于控股股東大同水泥集團(tuán)有限公司以石灰石采礦權(quán)抵償占用資金方案及簽訂以采礦權(quán)抵債協(xié)議的議案》。

　　表決本議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東按規(guī)定予以回避，未進(jìn)行表決。

　　1、表決情況：同意2285股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：山西句正律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：翟穎

　　3、結(jié)論性意見：公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序，出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、山西句正律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年3月2日

　　股票代碼：000673股票簡稱：大同水泥 公告編號：2007－17

　　大同水泥股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告