本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為加快湖南省有色金屬系統的資源整合，做大做強湖南省的有色金屬工業，湖南省有色金屬控股集團有限公司（以下簡稱：有色控股）以相關資產和股權（包括有色控股直接或間接持有的株冶火炬股權）作為出資，聯合其他四家發起人共同設立了湖南有色金屬股份有限公司（以下簡稱：有色股份）。公司已于2005年9月8日對相關信息進行了公告。

　　2005年11月28日，公司收到中國證券監督管理委員會《關于同意湖南有色金屬股份有限公司公告湖南株冶火炬金屬股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》（證監公司字〔2005〕122號），同意豁免有色股份因持有、控制200，753，714股公司股份（占總股本的46．96％）而應履行的要約收購義務。由于公司在2005年11月2日實施完成了

股權分置改革，在支付對價后，有色控股持有、控制的我公司股份減少到173，329，940股，占公司總股本的40．548％，其中有色控股直接持有我公司的股份由原來的20，017，200股減少到17，282，769股，占總股本的4．043％。有色控股將把其直接持有的我公司股份做為出資投入到有色股份。

　　近日，公司收到了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司過戶登記確認書，湖南有色金屬控股集團有限公司直接持有的株冶火炬17，282，769股限售流通股已于2007年2月14日過戶到湖南有色金屬股份有限公司，此次股權劃轉已辦理完畢。

　　此次股權劃轉完成后，株冶火炬總股本仍為42745．7914萬股。其中，湖南有色金屬控股集團有限公司不再直接持有株冶火炬的股份，但仍間接控制株冶火炬總股本的40．548％，為株冶火炬的實際控制人；湖南有色金屬股份有限公司直接持有株冶火炬17，282，769股，占總股本的4．043％，股份性質仍為限售流通股。根據株冶火炬股權分置改革時有色股份做出的相關承諾，本次劃轉的股份仍將鎖定至2009年11月2日，在鎖定期滿后的12個月內，通過證券交易所掛牌交易出售公司股份的出售價格不低于每股4．75元（在公司因利潤分配、資本

公積金轉增股份、配股等導致股份或股東權益發生變化時，上述最低出售價格將按股權分置改革實施公告中的相關規則進行調整）。

　　特此公告。

　　湖南株冶火炬金屬股份有限公司董事會

　　2007年3月1日

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