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天津鑫茂科技股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年03月02日 06:14 中國證券報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：

　　1、本次限售股份實際可上市流通數量為17，839，326股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年3月5日。

　　一、股權分置改革方案概述：

　　1、股權分置改革對價方案要點：

　　天津鑫茂科技投資集團有限公司（以下簡稱“鑫茂集團”）與上市公司進行資產置換，以向上市公司注入優質資產并從上市公司置出不良資產的形式來支付股權分置改革的對價；除鑫茂集團外的其他非流通股股東向流通股股東以送股方式作為對價安排，流通股股東每持有10股獲得1．82股股份。

　　2、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次：

　　2006年1月16日，公司2006年第一次臨時股東大會通過股權分置改革方案。

　　3、股權分置改革方案實施日：

　　2006年2月20日

　　二、本次限售股份可上市流通安排：

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年3月5日；

　　2、本次可上市流通股份的總數17，839，326股，占限售股份總數的35．21％、無限售條件股份總數的24．74％和公司股份總數的14．53％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　股份類型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次限售股份上市流通后

　　1、有限售條件的流通股

　　50658738

　　32819412

　　其中：國家持股

　　國有法人持股

　　21625936

　　209175

　　境內非國有法人持股

　　29010195

　　32587630

　　境內自然人持股

　　22607

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　其他

　　2、無限售條件的流通股

　　72095814

　　89935140

　　3、總股份

　　122754552

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾及履行情況

　　以上可上市流通限售股份持有人在股權分置改革中承諾：所持非流通股股份獲得上市流通權之日起，12個月不轉讓或上市交易。各上市流通限售股份持有人均按照承諾事項履行，所持股份尚在鎖定期間。

　　四、股本變動結構表

　　單位：股

　　序號

　　限售股份持有人名稱

　　持有限售股份數（股）

　　本次上市流通股數（股）

　　本次上市流通股數占限售股份總數比例

　　本次上市流通股數占公司股份總數比例

　　天津大學實業發展總公司

　　5101127

　　10．07％

　　4．16％

　　中國船舶重工集團公司第七○七研究所

　　5097436

　　10．06％

　　4．15％

　　天津投資集團公司

　　2045875

　　4．04％

　　1．67％

　　天津科技發展投資總公司

　　2045549

　　4．04％

　　1．67％

　　國家開發投資公司

　　1690307

　　3．34％

　　1．38％

　　天津市增瑞工貿有限公司

　　629400

　　1．24％

　　0．51％

　　海南萬泉熱帶農業投資有限公司

　　422565

　　0．83％

　　0．34％

　　天津華澤（集團）有限公司

　　409175

　　0．81％

　　0．33％

　　開益國際咨詢研究中心（天津）

　　409175

　　200000

　　0．39％

　　0．16％

　　天津海華實業發展有限公司

　　197892

　　0．39％

　　0．16％

　　五、保薦機構核查報告的結論性意見

　　經核查，截至保薦機構核查報告出具日，鑫茂科技各原限售股份持有人全部履行了承諾人在股權分置改革方案中作出的各項承諾。鑫茂科技本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據法律、法規和有關承諾的要求繼續實行限售安排。鑫茂科技本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《股權分置改革工作備忘錄第16號——解除限售》等法律、法規的有關規定。本次限售股份的上市流通不存在實質性障礙。本保薦機構同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表

　　2、保薦機構核查報告

　　天津鑫茂科技股份有限公司董事會

　　2007年2月26日

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