本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱本公司）于2007年2月14日召開的公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于召開2006年度股東大會的議案》，并于2007年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會第七次會決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)發(fā)布召開本次股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2007 年3月7 日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007 年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00

　　2、股權(quán)登記日：2007年2月26日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)路北首公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，全體股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　7、現(xiàn)場會議出席對象

　　（1）2007年2月26日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決（該代理人可不必為公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　　（二）、本次股東大會審議事項

　　1、《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度董事會工作報告》；

　　2、《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告》；

　　4、《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度報告及摘要》；

　　6、《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年度公開發(fā)行不超過8000萬股Ａ股前滾存利潤的分配政策》。

　　（三）、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記事項

　　1、登記時間：2007年3月2日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2、登記方式：

　　（1）法人股東持股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

　　3、登記地點：

　　淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)路北首公司證券部

　　電話：0533——8538020

　　傳真：0533——8538020

　　郵編： 256405

　　聯(lián)系人：潘慶峰

　　（四）、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見附件二。

　　（五）、其他事項

　　1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　2、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至?xí)�議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場；

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年三月一日

　　附件一：

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司

　　2006年度股東大會

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人），出席山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式做出具體指示，受托人可代為行使表決權(quán)。

　　序號

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度董事會工作報告

　　2

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告

　　3

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告

　　4

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案

　　5

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度報告及摘要

　　6

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年度公開發(fā)行不超過8000萬股Ａ股前滾存利潤的分配政策

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、委托人對受托人的授權(quán)委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二：

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司

　　股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。

　　2、滬市股東投票代碼：738966；投票簡稱均為“博匯投票”。

　　3、股東投票的具體程序

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1．00元代表議案1，2．00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)申報價格

　　1

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度董事會工作報告

　　1．00

　　2

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告

　　2．00

　　3

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告

　　3．00

　　4

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案

　　4．00

　　5

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度報告及摘要

　　5．00

　　6

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年度公開發(fā)行不超過8000萬股Ａ股前滾存利潤的分配政策

　　6．00

　　（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　對應(yīng)的申報股數(shù)

　　1股

　　2股

　　3股

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“博匯紙業(yè)”的投資者，對公司議案1《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度董事會工作報告》投贊成票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738966

　　買入

　　1．00元

　　1股

　　股權(quán)登記日持有“博匯紙業(yè)”的投資者，對公司議案2《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告》投反對票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738966

　　買入

　　2．00元

　　2股

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