本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議，于2007年2月28日上午10點半，在廣州市白云區太和鎮廣州民營科技園科盛路1號廣東九州陽光傳媒股份有限公司印務分公司會議室召開。會議應到董事13人（包括4名獨立董事），實到11人（包括4名獨立董事），董事凌近鏗先生因公出差未出席會議，全權委托董事李湘南先生代為行使表決權；董事陳里強先生因公出差未出席會議，全權委托董事歐陽錫明先生代為行使表決權。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長梁漢輝先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席會議。會議表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于授權公司經營班子辦理廣州民營科技園廠房新增基建投資項目的議案》；

　　經第十四次董事會同意，廣州市潤豐實業有限公司（以下簡稱“潤豐實業”）按我公司的設計要求投資建設廠房，我公司向潤豐實業承租廠房。現在施工進程中，因印刷業務對廠房特殊功能的需要，公司要求潤豐實業修改了部分廠房建設工程方案，增加了建設工程量。現授權經營班子按生產需要辦理廣州民營科技園廠房新增基建投資項目，按工程監理和獨立工程造價中介機構核定的新增工程價款支付進度款和工程結算款，并將審核結果報告公司董事會。

　　二、審議通過《關于向交通銀行股份有限公司廣州工業大道中支行申請綜合授信額度的議案》。

　　同意公司向交通銀行股份有限公司廣州工業大道中支行申請人民幣1．83億元免擔保、免抵押綜合授信額度，其中1億元為流動資金貸款授信，8300萬元為開立銀行承兌匯票和信用證授信，授信期限一年，授信額度可循環使用；同時終止公司向交通銀行股份有限公司廣州同福支行申請的人民幣1．83億元免擔保、免抵押綜合授信額度。

　　特此公告。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年二月二十八日