股票簡稱：合肥三洋股票代碼：600983公告編號：臨2007－002

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二次決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2007年3月1日以投票表決的方式召開，應(yīng)有5名監(jiān)事表決，實際有4名監(jiān)事到會，監(jiān)事森山昌和書面委托監(jiān)事林興生代為參加代為表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致通過以下決議：

　　一、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》。

　　二、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　三、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2006年度總裁工作報告(2006年度財務(wù)決算)》。

　　四、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2006年度利潤分配預(yù)案》。2006年度實現(xiàn)凈利潤50，834，002.47元，按凈利潤10%提取法定盈余公積5，083，400.25元后，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利33，300，000.00元。

　　五、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2007年度事業(yè)計劃（2007年度財務(wù)預(yù)算）》。

　　六、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《公司2006年年度報告及摘要》。

　　七、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《將議案一提交公司2006年度股東大會審議批準(zhǔn)》。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　二OO七年三月一日

　　股票簡稱：合肥三洋股票代碼：600983公告編號：臨2007－003

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　三屆二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2007年3月1日以投票表決的方式在公司五樓會議室召開，應(yīng)有12名董事表決，實際有9名董事到會，董事竹內(nèi)創(chuàng)成、松本雅和書面委托董事森幸一，獨(dú)立董事徐曉青書面委托獨(dú)立董事于水代為參加代為表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：

　　1、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　2、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《2006年度總裁工作報告（2006年度財務(wù)決算）》

　　3、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于核銷壞帳的報告》，核銷685，134.64元的呆死應(yīng)收賬款。

　　4、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于提取固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，經(jīng)逐項測試，需要提取減值準(zhǔn)備6，924，481.86元。

　　5、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于加快部分固定資產(chǎn)折舊的議案》。（具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）

　　6、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《公司2006年度利潤分配預(yù)案》。

　　2006年度實現(xiàn)凈利潤50，834，002.47元，按凈利潤10%提取法定盈余公積5，083，400.25元后，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利33，300，000.00元。其中非限制流通股股東紅利在2007年3月31日之前付款完畢。

　　7、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《公司2006年年度報告及年報摘要》。

　　8、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《公司2007年度事業(yè)計劃及財務(wù)預(yù)算報告》

　　9、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《決定將上述一、二、六、七、八議案提交2006年度股東大會審議》，決定2007年3月22日召開公司2006年度股東大會。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　二OO七年三月一日

　　證券代碼：600983 證券簡稱：合肥三洋編號：臨2007－004

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　召開2006年度股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司定于2007年3月22日上午9：00在本公司五樓會議室召開2006年度股東大會，具體事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1．會議召集人：公司董事會

　　2．會議召開時間：2007年3月22日上午9：00

　　3．會議召開地點(diǎn)：公司五樓會議室

　　4．會議召開方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)方案

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》

　　2、審議《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議《2006年度總裁工作報告（2006年度財務(wù)決算）》

　　4、審議《公司2006年度利潤分配預(yù)案》

　　5、審議《公司2006年年度報告及年報摘要》

　　6、審議《公司2007年度事業(yè)計劃及財務(wù)預(yù)算報告》

　　（以上第一、三、四、五、六項議案已經(jīng)公司第三屆二次董事會審議通過；第二項議案已經(jīng)公司第三屆二次監(jiān)事會審議通過，具體內(nèi)容見2007年3月2日《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　三、會議出席對象

　　1．截至2007年3月15日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2．因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式附后）；

　　3．本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司董事會邀請的人員及律師。

　　四、登記方法

　　1．登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　符合上述條件的個人股股東持股東賬戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2．登記時間：

　　2007年3月 19日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3．登記地點(diǎn)：公司證券辦

　　4．聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：方斌 孫亞萍

　　聯(lián)系電話：0551－5338028

　　傳真：0551－5320313

　　聯(lián)系地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北區(qū)L－2號

　　郵編：230088

　　五、其他事項

　　會期預(yù)計半天，與會股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會

　　2007年3月1日

　　附件：授權(quán)委托書。

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司二OO六年度股東大會，并代為行使與本次會議相關(guān)的表決權(quán)和選舉權(quán)。

　　委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽名）： 收托人身份證號碼：

　　受托日期：2007年月日

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