本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣西柳工機械股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月28日上午在公司綜合技術大樓一樓會議室召開。出席會議的股東及授權代理人共17人，代表股份242，959，112股，占公司總股本的51．42％。本公司董事、監事、高級管理人員出席了會議，會議由董事長王曉華先生主持。

　　本次大會的內容以及大會召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代理人對本次大會關于選舉公司第五屆董、監事會成員等所有議案進行了審議，并采取記名投票方式進行逐項表決，對董事、監事的選舉采取了累積投票制度，并當場公布表決結果。本次會議作出通過了全部議案的決議：

　�。ㄒ唬�審議通過了《關于選舉公司第五屆董事、監事的議案》：

　　大會選舉王曉華先生、曾光安先生、馮立先生、鐘春彬先生、楊一川先生、王相民先生、劉斌先生（獨立董事）、馮寶珊女士（獨立董事）、張小堅先生（獨立董事）等九人為公司第五屆董事會董事；大會選舉朱元虎先生、戴翔先生、蔣建芳女士等三人為公司第五屆監事會監事，上述當選的三位監事與經職工代表大會推選的兩名職工代表監事陳列先生、羅維先生共同組成公司第五屆監事會（董事、監事簡歷附后）。

　　1、選舉董事的表決結果：

　　王曉華：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　曾光安：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　馮 立：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　鐘春彬：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　楊一川：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　王相民：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　劉 斌：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　馮寶珊：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　張小堅：獲得的投票權總數為242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股。

　　2、選舉監事的表決結果：

　　朱元虎：贊成242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　戴 翔：贊成242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股；

　　蔣建芳：贊成242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股。

　�。ǘ�）審議通過《關于銑刨路面機械技改項目變更實施主體為柳州柳工路面機械有限公司的議案》，贊成242，959，112股，占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股。

　�。ㄈ�）審議通過《關于為關聯方柳州采埃孚機械有限公司提供1，200萬元貸款擔保的議案》，贊成242，948，269股（本議案關聯股東已回避表決），占出席會議股東及股東代理人有表決權股份總數的100％，棄權 0股，反對 0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中聞律師事務所岳秋莎律師出具的結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2007年02月28日

　　廣西柳工機械股份有限公司第五屆董事、監事簡歷

　　釋義： 集團公司——指廣西柳工集團有限公司

　　本公司、公司——指廣西柳工機械股份有限公司

　　董事（共九名）

　　王曉華 男，漢族，1952年出生，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師。1968年12月參加工作。1970年10月進柳州工程機械廠，歷任車間黨支部副書記、代書記、廠組織部副部長、廠長助理、副廠長，柳州工程機械企業集團公司副總經理。1993年11月公司成立時任公司副董事長、副總裁、集團公司副總裁。1996年7月任公司副董事長、總裁、集團公司總裁。1999年8月起任本公司黨委書記、董事長，集團公司黨委書記、董事長兼總裁（2001年9月起不再兼任集團公司總裁）。本公司第四屆董事會成員、董事長。2007年2月28日起任本公司第五屆董事會成員、董事長。

　　為本公司相對控股股東廣西柳工集團有限公司董事長，持有本公司股票10，843股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　曾光安 男，漢族，1965年出生，中共黨員，碩士研究生，工程師。1985年8月參加工作，1985年8月起先后在柳州工程機械廠信息中心、引進辦任助理工程師、工程師、本公司總工程師辦公室副主任，1995年3月任公司副總裁。1997年9月任本公司董事、副總裁、集團公司董事、副總裁。1999年8月起任本公司副董事長、總裁、集團公司董事。本公司第四屆董事會成員、副董事長。2007年2月28日起任本公司第五屆董事會成員、副董事長。

　　為本公司相對控股股東廣西柳工集團有限公司董事，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　馮立 男，漢族，1949年出生，中共黨員，大專文化，高級經濟師。1968年12月參加工作，1970年9月進柳州工程機械廠歷任車間副主任、副書記、主任，分廠廠長、書記，企業管理處處長、副總經濟師，1995年1月任公司副總經濟師、銷售公司副總經理。1997年9月任公司董事、副總裁。2000年10月28日起任本公司董事、集團公司副總裁，2001年9月起任集團公司總裁。本公司第四屆董事會成員。2007年2月28日起任本公司第五屆董事會成員。

　　未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　鐘春彬 男，漢族，1958年出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。1976年8月參加工作，1982年1月進柳州工程機械廠，歷任廠設計科助工、工程師、研究所副科長、副主任，1993年7月任廣西柳工機械銷售公司副經理、副總經理。1997年9月任本公司董事、副總裁。2000年10月28日起任本公司第三屆董事、副總裁，2000年8月任江陰柳工道路機械有限公司董事長兼總經理。2004年1月起任本公司副總裁兼江陰柳工道路機械有限公司董事長、總經理，2005年9月兼任路面機械事業部總經理、江陰柳工道路機械有限公司執行董事、柳州柳工路面機械有限公司執行董事。2007年2月28日起任本公司第五屆董事會成員。

　　與本公司相對控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　楊一川 男，漢族，1952年出生，中共黨員，大專文化，高級經濟師。1968年12月參加工作。1970年10月進柳州工程機械廠工作。1990年8月起任本公司財務處副處長、副總會計師、財務部部長、柳工集團公司資財部部長，1997年9月聘為本公司總裁助理、副總會計師、財務部部長、柳工集團公司企業部部長。1999年8月任本公司董事、總裁助理、副總會計師、財務部部長、柳工集團公司資財部部長。2000年10月任本公司董事、副總裁。公司第四屆董事會成員。2007年2月28日起任本公司第五屆董事會成員。

　　與本公司相對控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　王相民 男，漢族，1958年出生，中共黨員，研究生文化，1983年7月參加工作。歷任柳工子弟學校教師、黨支部副書記、校長，1998年2月任本公司辦公室主任。1999年12月任本公司工會主席、集團公司工會主席，并于2000年1月任本公司監事會（職工代表）監事、集團公司董事。2000年10月任公司董事、工會主席、集團公司董事。本公司第四屆董事會成員。2007年2月28日起任本公司第五屆董事會成員。

　　為本公司相對控股股東廣西柳工集團有限公司董事，持有本公司股票345股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　劉 斌（獨立董事）男，1962年出生，民建會員，管理學博士。

　　1987年6月畢業于西南大學農業經濟與管理專業（農業會計研究方向碩士研究生）。1987年9月參加工作，先后任西南大學經濟管理學院助教、講師、副教授，1994年7月，任重慶大學經濟與工商管理學院副教授，1997年12月任重慶大學經濟與工商管理學院副教授、會計學系主任，2000年12月任重慶大學經濟與工商管理學院教授、會計學系主任，2003年3月任重慶大學經濟與工商管理學院教授、會計學系主任，重慶大學科技企業集團副總經理。

　　兼任的社會職務有：重慶宗申熱動力機械股份有限公司、廣西柳工機械股份有限公司等二家上市公司的獨立董事，中國注冊會計師協會非執業會員，重慶市會計學會常務理事，重慶市審計學會常務理事，重慶市司法鑒定委員會司法會計鑒定專家，重慶市注冊管理咨詢專家。2007年2月28日起兼任本公司第五屆董事會獨立董事。

　　與本公司相對控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　馮寶珊（獨立董事） 女，1951年出生，研究生學歷，高級工程師。1968年參加工作，1971年12月至1973年8月在機械部起重運輸機械研究所實驗工廠工作。1973年9月至1977年1月在南京工學院機械工程系機械制造專業學習。1977年2月至1985 年2月在機械部起重運輸研究所車輛室任技術員、工程師，主持叉車的設計工作。1985年3月至1998年3月在機械部農業裝備司任副處長、處長，從事工程機械行業管理工作。1998年4月至2001年4月在機械工業局行業管理司任處長，從事農機與工程機械行業管理工作。2001年4月至今在機械工業聯合會任規劃與市場部主任。

　　2002年6月至今連續兩屆兼任山推工程機械股份有限公司獨立董事。2007年2月28日起兼任本公司第五屆董事會獨立董事。

　　與本公司相對控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　張小堅（獨立董事）男，漢族， 1970年出生，工商管理碩士。1993年8月起任興業證券股份有限公司交易總部證券自營主管，1996年9月起任興業證券股份有限公司上海管理總部研究部經理，1997年11月起任興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部經理，1998年11月起任興業證券股份有限公司上海管理總部投資銀行總經理助理，2001年4月起任興業證券股份有限公司投資銀行總部副總經理，2003年8月起任國盛證券有限責任公司北京管理總部、北京知春路證券營業部總經理，2005年7月起任國海證券有限責任公司投資銀行總監，2005年2月至今任國海證券有限責任公司副總裁。2007年2月28日起兼任本公司第五屆董事會獨立董事。

　　與本公司相對控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　監事 （共五名）

　　朱元虎 男，漢族，1949年出生，中共黨員，大專文化，高級政工師。1968年12月參加工作， 1970年9月進入柳州工程機械廠，歷任車間黨支部副書記、車間副主任、分廠副廠長、公司紀委副書記，現任公司黨委副書記兼紀委書記、監事會主席，廣西柳工集團有限公司黨委副書記、紀委書記、監事會召集人。公司第四屆監事會主席。2007年2月28日起任本公司第五屆監事會監事。

　　持有本公司股票5，327股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　戴 翔 男，漢族，1971年出生，中共黨員，碩士研究生，工程師。1993年7月參加工作，1997年2月任本公司投資咨詢委員會副主任、廣西柳工集團有限公司企業部副部長，1999年9月歷任本公司綜合管理部部長、柳工集團有限公司辦公室主任及本公司辦公室主任。2005年9月任公司小型工程機械事業部總經理兼江蘇柳工機械有限公司執行董事、總經理。公司第四屆監事會成員。2007年2月28日起任本公司第五屆監事會監事。

　　與本公司相對控股股東及其關聯方不存在關聯關系，持有本公司股票439股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　蔣建芳 女，漢族，1962年6月出生，大專文化，會計師。1979年8月參加工作，曾任柳工集團公司資財部會計師、副部長，現任廣西柳工集團有限公司財經審計委員會副主任，兼任北京桂柳工機械有限公司、濰柴動力股份有限公司監事。公司第四屆監事會成員。2007年2月28日起任本公司第五屆監事會監事。

　　持有本公司股票439股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲罰。

　　以下兩名為職工代表監事：

　　陳 列：男，漢族，1961年元月出生，高中文化。1979年10月進柳州工程機械配件廠參加工作。1981年1月調入本公司，歷任結構件廠工人、生產制造部調度員、組長、生產制造部副部長，2001年8月任總裝分廠廠長兼生產制造部副部長，2002年1月起任總裝分廠廠長，2006年5月起任結構件分廠廠長，公司第四屆監事會成員。2007年2月26日當選（兼任）本公司職工代表監事。

　　羅 維：男，漢族，1966年5月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。2002年1月任公司技術研究發展部試驗室主任；2004年4月任公司技術研究發展部副部長兼機電一體化室主任；2005年4月北京機械科學研究總院訪問學者；2006年4月任公司技術研究院副院長兼新技術室研究主任、技術支持室主任；2006年12月至今任公司技術研究院副院長兼新技術研究室主任、技術支持室主任、技術研究院黨支部書記。2007年2月26日當選（兼任）本公司職工代表監事。

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