本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無否決提案或修改提案的情況。

　　本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年2月28日上午8：20時

　　2．召開地點：航天科技控股集團股份有限公司會議室（302）

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　5．主持人：高崇武先生

　　6．會議通知及相關文件刊登在2007年1月27日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）8人、代表股份135，071，998股、占上市公司有表決權總股份60．91％。

　　2．公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《關于選舉第三屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的議案》；

　　經大會投票選舉，謝柏堂、金萬升、董貴濱、孟瑋、張彥文、劉旸、劉成佳、趙慧俠、王玉昌等九人當選為公司第三屆董事會董事，其中劉成佳、趙慧俠、王玉昌為獨立董事。

　　董事

　　候選人

　　同意（股）

　　同意股數占出席會議所有股東所持表決權比例（％）

　　反對（股）

　　反對股數占出席會議所有股東所持表決權比例（％）

　　棄權（股）

　　棄權股數占出席會議所有股東所持表決權比例（％）

　　謝柏堂

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　金萬升

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　董貴濱

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　孟瑋

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　張彥文

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　劉旸

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　劉成佳

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　趙慧俠

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　王玉昌

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2、《關于選舉第三屆監事會監事候選人的議案》；

　　經大會投票選舉，張燕云、莫麗當選為公司第三屆監事會監事。公司職工代表監事唐慧玲另由公司職工代表大會選舉產生。

　　監事

　　候選人

　　同意（股）

　　同意股數占出席會議所有股東所持表決權比例（％）

　　反對（股）

　　反對股數占出席會議所有股東所持表決權比例（％）

　　棄權（股）

　　棄權股數占出席會議所有股東所持表決權比例（％）

　　張燕云

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　莫麗

　　135071998

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　3、《關于公司出售資產的議案》；

　　股東大會表決時，有利害關系的關聯股東：中國航天科工集團公司、航天固體運載火箭有限公司、中國江南航天工業集團林泉電機廠、天通計算機應用技術中心回避表決，其所持有的90，230，649股不計入該項議案有表決權的股份總數。

　　總有效表決股份為44，841，349股，表決結果如下：

　　同意44，841，349股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。

　　針對本交易公司獨立董事在二屆三十六次董事會發表獨立意見：認為此關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形，有利于公司發展。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京市尚公律師事務所

　　2．律師姓名：溫燁律師

　　3．結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。會議所做出的各項決議合法有效。

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年二月二十八日

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