本公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年2月28日上午10：00－12：00。

　　2、召開地點：廣州市天河東路2號粵電廣場南塔25樓會議室。

　　3、召開方式：現場投票方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：潘力董事長。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）14人，代表股份1，673，765，989股，占公司有表決權總股份62．94％。

　　2、Ａ股股東出席情況：

　　Ａ股股東（代理人）6人，代表股份1，438，461，191股，占公司Ａ股股東表決權股份總數72．14％。

　　3、Ｂ股股東出席情況：

　　Ｂ股股東（代理人）8人，代表股份235，304，798股，占公司Ｂ股股東表決權股份總數35．37％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關于在廣東粵電財務有限公司開立結算賬戶的議案》（議案一）。

　　同意公司與廣東粵電財務有限公司簽訂電子結算賬戶管理協議，在財務公司開立資金結算賬戶。

　　（1）總的表決情況：

　　同意360，722，220股，占出席會議所有股東所持表決權99．28％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議所有股東所持表決權0．72％。

　　本議案為關聯交易，關聯方廣東省粵電集團有限公司和廣東省電力開發公司已按規定回避表決。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意128，049，672股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意232，672，548股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權98．88％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權1．12％。

　　2、審議通過了《關于向廣東粵電財務有限公司申請短期流動資金貸款的議案》（議案二）。

　　同意公司根據資金需求情況，在10億元人民幣額度內向廣東粵電財務有限公司申請短期流動資金貸款，利率為人民銀行同期基準利率下浮10％。

　　（1）總的表決情況：

　　同意360，722，220股，占出席會議所有股東所持表決權99．28％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議所有股東所持表決權0．72％。

　　本議案為關聯交易，關聯方廣東省粵電集團有限公司和廣東省電力開發公司已按規定回避表決。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意128，049，672股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意232，672，548股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權98．88％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權1．12％。

　　3、審議通過了《關于公司控股子公司在廣東粵電財務有限公司開立結算帳戶的議案》（議案三）。

　　同意公司控股子公司湛江電力有限公司、廣東粵嘉電力有限公司、韶關粵江發電有限責任公司、茂名瑞能熱電有限公司、廣東粵電靖海發電有限公司、茂名臻能熱電有限公司、廣東粵電油頁巖發電有限責任公司和廣東粵電湛江風力發電有限公司分別與廣東粵電財務有限公司簽訂電子結算賬戶管理協議，在財務公司開立資金結算賬戶。

　　（1）總的表決情況：

　　同意360，722，220股，占出席會議所有股東所持表決權99．28％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議所有股東所持表決權0．72％。

　　本議案為關聯交易，關聯方廣東省粵電集團有限公司和廣東省電力開發公司已按規定回避表決。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意128，049，672股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意232，672，548股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權98．88％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權1．12％。

　　4、審議通過了《關于公司控股子公司向廣東粵電財務有限公司申請貸款的議案》（議案四）。

　　同意公司控股子公司湛江電力有限公司、廣東粵嘉電力有限公司、韶關粵江發電有限責任公司、茂名瑞能熱電有限公司、廣東粵電靖海發電有限公司、茂名臻能熱電有限公司、廣東粵電油頁巖發電有限責任公司和廣東粵電湛江風力發電有限公司2007年度向財務公司申請貸款合計不超過20億元人民幣，利率為人民銀行同期基準利率下浮10％。

　　（1）總的表決情況：

　　同意360，722，220股，占出席會議所有股東所持表決權99．28％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議所有股東所持表決權0．72％。

　　本議案為關聯交易，關聯方廣東省粵電集團有限公司和廣東省電力開發公司已按規定回避表決。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意128，049，672股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意232，672，548股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權98．88％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權2，632，250股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權1．12％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會議經廣東信揚律師事務所陳凌律師見證，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規及公司《章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　2、法律意見書

　　廣東電力發展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年三月一日