本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京空港科技園區股份有限公司二零零六年度股東大會于2007年2月28日上午10：00在北京天竺空港工業區Ｂ區裕民大街甲6號4層會議室召開。本次股東大會由董事會召集，副董事長李青先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表共5人，代表股份83，670，419股，占公司有表決權股份總數的59．76％。

　　會議以記名投票方式審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《二零零六年年度報告及摘要》。

　　表決結果：同意股份83，670，419股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　二、審議通過了《二零零六年度董事會工作報告》。

　　表決結果：同意股份83，670，419股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　三、審議通過了《二零零六年度監事會工作報告》。

　　表決結果：同意股份83，670，419股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　四、審議通過了《二零零六年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意股份83，670，419股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　五、審議通過了《二零零六年度利潤分配預案》。經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，2006年度實現凈利潤37，298，914．72元，加上年初未分配利潤98，445，783．28元，可供分配的利潤135，744，698．00元，提取10％法定盈余公積4，255，992．50元，扣除2006年分配的普通股股利1，680萬元，可供股東分配的利潤114，688，705．50元。公司擬進行利潤分配，以2006年末14，000萬股為基數，每10股派發現金紅利1．5元（含稅），預計派發現金2，100萬元。未分配利潤余額為93，688，705．50元，結轉下一年度分配。

　　表決結果：同意股份83，670，419股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　六、審議通過了關于續聘會計師事務所并決定其報酬的議案。繼續聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司2007年度審計機構，年度審計費為28萬元。

　　表決結果：同意股份83，670，419股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。

　　本次股東大會由公司聘請的北京市天銀律師事務所張巍律師出席了會議并出具了法律意見書，該法律意見書結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區股份有限公司董事會

　　2007年2月28日