本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新港高科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會現場會議于2007年2月28日下午14：00在公司二樓會議室召開，網絡投票時間為：2007年2月28日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00。

　　參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計144人，代表股份183，928，983股，占公司總股本的53．45％。其中，參加現場會議的股東及股東授權代表人數7人，代表股份144，903，530股，占公司總股本的42．11％；參加網絡投票的股東137人，代表股份39，025，453股，占公司總股本的11．34％。會議由董事長徐益民先生主持，公司董事、監事、高級管理人員以及公司法律顧問周峰律師出席了會議，符合《公司法》與公司章程的規定。本次會議審議并通過以下議案：

　　一、《2007年公司非公開發行股票募集資金擬投資項目可行性研究報告》

　　該議案表決結果：贊成票182，082，024股；反對票1，767，866股；棄權票79，093股。贊成票占出席會議有表決權股份數的99．00％。

　　二、《關于提請股東大會批準同意南京新港開發總公司免于發出收購要約的議案》

　　關聯股東南京新港開發總公司回避了對此議案的表決。

　　該議案表決結果：贊成票55，522，179股；反對票1，861，537股；棄權票7，949，390股。贊成票占出席會議有表決權股份數的84．98 ％。

　　經公司法律顧問周峰律師現場見證并出具蘇法永律股字（2007）第13號法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：1、股東大會決議和記錄；

　　2、法律意見書。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年三月一日