證券代碼：600565證券簡稱：迪馬股份 編號 臨2007-10號

　　重慶市迪馬實業股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　重慶市迪馬實業股份有限公司（“本公司”）董事會于2007年2月13日通過《中國證券報》和《上海證券報》向全體股東發出關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知，本公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月28日上午在重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈會議室召開。出席本次股東大會股東及股東授權代表共計7人，代表股份110，169，000股，占公司有表決權股份總數的68.86%。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議由公司董事會召集，董事長陳鴻增先生主持，董事、監事、部分高級管理人員及重慶志平律師事務所律師出席了本次會議，會議以計名投票表決方式逐項審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于終止非公開發行股票的議案》

　　本次股東大會同意董事會提出的終止非公開發行股票事宜。

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　二、審議通過了《關于收購重慶東原房地產開發有限公司20%股權的議案》

　　同意由公司自有資金收購重慶東銀實業（集團）有限公司持有的東原地產20%股權。股權轉讓總價款10500萬元。

　　本議案涉及關聯交易事宜，關聯股東在該項事宜上已回避表決。

　　有效表決票569，000股；贊成票569，000股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　三、審議通過了《關于轉讓四川省廣播電視網絡有限責任公司股權的議案》

　　同意公司將持有的四川省廣播電視網絡有限責任公司（簡稱“四川廣電”）37%的股權轉讓給四川省廣播電視集團，授權董事會根據四川廣電資產評估和市場等情況確定具體交易價款。本次轉讓股權不構成關聯交易。

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　四、審議通過了《換屆選舉第三屆董事會董事的議案》

　　根據公司《章程》有關規定，會議以累計投票制度方式選舉產生公司第三屆董事會董事成員，該屆董事會董事任期三年。

　　1、選舉陳鴻增先生為公司第三屆董事會董事；

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　2、選舉賈浚先生為公司第三屆董事會董事；

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　3、選舉魏鋰先生為公司第三屆董事會董事；

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　4、選舉姚煥然先生為公司第三屆董事會獨立董事；

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　5、選舉陳武林先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　五、審議通過了《換屆選舉第三屆監事會監事的議案》

　　會議以記名投票方式選舉產生了公司第三屆監事會監事成員，該屆監事會監事任期三年。

　　1、同意選舉袁軍先生為公司第三屆監事會監事；

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　2、同意選舉彭文蓮女士為公司第三屆監事會監事。

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　3、羅顯彬為公司職工民主選舉的職工代表監事。

　　六、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　同意對《公司章程》的部分條款進行修改，具體修改內容如下：

　　1、原章程“第五條 公司住所：重慶市南岸區白鶴路108號 郵政編碼：400060”

　　修改為：“第五條 公司住所：重慶市南岸區長電路8號 郵政編碼：401336”

　　2、原章程“第二百二十二條 公司指定《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊和網站。”

　　修改為：“第二百二十二條 公司指定《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊和網站。”

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　七、審議通過了《關于2007年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　同意公司向以下銀行申請相應綜合授信額度：

　　1、向中國銀行重慶南岸支行申請綜合授信額度人民幣6000萬元；

　　2、向建設銀行重慶南坪支行申請綜合授信額度人民幣20000萬元；

　　3、向農業銀行重慶南岸支行申請綜合授信額度人民幣12500萬元；

　　4、向中信銀行重慶市分行申請綜合授信額度人民幣5000萬元；

　　5、向興業銀行重慶市分行申請綜合授信額度人民幣10000萬元；

　　以上銀行授信額度的申請，以各家銀行最終核定為準。除建設銀行重慶南坪支行授信額度期限為二年外，其他銀行授信額度期限均為一年。

　　本次股東大會授權董事長在上述授信額度內且借款總額2.8億以內、單筆借款在8000萬元以內與上述各家銀行簽署借款合同。

　　有效表決票110，169，000股；贊成票110，169，000股，反對票0股，棄權票0股，贊成比例100%。

　　重慶志平律師事務所律師出席了本次股東大會，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

　　特此公告!

　　重慶市迪馬實業股份有限公司

　　二零零七年二月二十八日

　　股票簡稱：迪馬股份 股票代碼：600565 公告編號：2007-11

　　重慶市迪馬實業股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶市迪馬實業股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年2月28日在重慶市南岸區正聯大廈公司會議室召開，會議應到董事5人，實到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由公司董事長陳鴻增主持，公司監事、高級管理人員列席會議。會議經審議并形成如下決議：

　　一、審議并通過了《關于選舉公司董事長的議案》

　　選舉陳鴻增先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　根據董事長的提名，董事會聘任賈浚先生為總經理，任期三年。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　根據董事長的提名，董事會聘任黃力進先生為公司董事會秘書，任期三年。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議并通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

　　根據總經理提名，董事會聘任魏鋰先生、李矛先生、黃力進先生為公司副總經理，向志鵬先生為公司財務總監，任期三年。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議并通過了《關于向重慶東原房地產開發有限公司委派董事的議案》

　　同意委派賈浚、魏鋰出任重慶東原房地產開發有限公司董事。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議并通過了《關于公司在北京設立分公司的議案》

　　同意設立 “重慶市迪馬實業股份有限公司北京分公司”，負責系統集成車的集成業務及售后服務。授權公司董事總經理賈浚負責分公司具體籌備工作。

　　本議案5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　重慶市迪馬實業股份有限公司董事會

　　二○○七年二月二十八日

　　獨立董事意見

　　本人作為公司獨立董事，就公司第三屆董事會第一次會議聘任的有關高級管理人員的任職資格發表獨立意見如下：

　　1、本次聘任的有關高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格；

　　2、本次有關高級管理人員的聘任履行了相關法定程序；

　　3、所聘任的高管人員具有多年的企業管理或相關工作經歷，其經驗和能力可以勝任所聘任的工作。

　　獨立董事：陳武林 姚煥然

　　2007年2月28日

　　股票簡稱：迪馬股份 股票代碼：600565 公告編號：2007-12

　　重慶市迪馬實業股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶市迪馬實業股份有限公司監事會于2007年2月14日以電話和傳真方式發出關于召開公司第三屆監事會第一次會議的通知，于2007年2月28日在重慶市南岸區正聯大廈公司會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事袁軍主持。

　　會議經審議并通過了《關于選舉袁軍先生為公司監事會召集人的議案》

　　同意選舉袁軍為公司第三屆監事會召集人。

　　特此公告。

　　重慶市迪馬實業股份有限公司監事會

　　2007年2月28日

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