證券代碼：600736 股票簡稱：蘇州高新 公告編號：2007-006

　　蘇州新區高新技術產業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經蘇州新區高新技術產業股份有限公司第五屆董事會第四次會議審議通過，公司定于2007年3月2日召開2007年第一次臨時股東大會（會議通知登載于2007年2月14日《中國證券報》、《上海證券報》），現將會議通知發布提示性公告如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議召集人：蘇州新區高新技術產業股份有限公司董事會

　　2、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2007年3月2日下午14：00

　　網絡投票時間為：2007年3月2日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00

　　3、現場會議召開地點：蘇州獅山路35號金河國際大廈25樓公司會議室

　　4、會議方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　5、參加會議的方式

　　股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。如同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　（二）會議審議事項

　　（1）《關于蘇州新港建設集團有限公司對蘇州永新置地有限公司進行增資的議案》

　　（2）《關于對蘇州新港建設集團有限公司增資的議案》

　　（3）《關于對蘇州新創建設發展有限公司增資的議案》

　　（4）《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　（5）《關于公司非公開發行股票方案的議案》

　　（6）《關于本次募集資金投資項目可行性研究報告的議案》

　　（7）《關于公司新老股東共同享有股東權益的議案》

　　（8）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案》

　　（9）《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

　　（三）出席人員資格

　　（1）截止2007年2月26日（星期一）（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　（2）公司的董事、監事及高級管理人員

　　（3）公司保薦代表人及見證律師

　　（四）現場會議參加辦法

　　（1）會前登記

　　法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　（2）會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　（3）聯系方式

　　聯系地址：江蘇蘇州市新區獅山路35號金河大廈25樓

　　郵編：215011

　　聯系電話： (0512) 68096185、68072571

　　傳真： (0512) 68099281

　　聯 系 人：曾志軍、徐征

　　附件：1、投資者參加網絡投票的操作流程

　　2、授權委托書（格式）

　　蘇州新區高新技術產業股份有限公司董事會

　　二00七年二月二十八日

　　附件1：

　　網絡投票操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“蘇州高新”A股的投資者，對公司的第一個議案投同意票，其申報如下：

　　2、如果投資者對公司的第一個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：授權委托書格式

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席蘇州新區高新技術產業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項行使表決權，投 票。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶：

　　委托時間：

　　法人蓋章：