證券代碼： 600636 股票簡稱： 三愛富 編號： 臨2007-001

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　五屆十八次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海三愛富新材料股份有限公司五屆十八次董事會會議通知于2007年2月16日以書面形式發出，會議于2007年2月27日下午在上海市漕溪路250號召開。會議應到董事9人，實到董事 8人，張平忠董事因公未能出席會議，以傳真形式對本次會議所有決議作出表決。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。

　　本次會議由董事長周云鶴先生主持，會議審議并一致通過了以下決議：

　　1、審議通過《2006年度總經理行政工作總結及2007年度工作要點》；

　　2、審議通過《2006年度財務決算和2007年財務預算報告》；

　　3、審議通過《2006年度利潤分配的議案》；

　　經立信會計師事務所有限公司審計，公司2006年實現凈利潤108，403，101.82元，提取法定盈余公積金10，840，310.18元，加年初未分配利潤189，845，247.24元，減去支付普通股股利24，281，663.80元，減去轉作股本的普通股股利72，844，991.00元，年末可供股東分配的利潤合計為190，281，384.08元。

　　提議本年度利潤分配預案為：

　　以2006年末總股本315661629股為基數，向全體股東以每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，合計支出金額為31，566，162.90元，剩余未分配利潤158，715，221.18元，結轉至2007年。

　　2006年末資本公積金為129，856，137.75元，不轉增股本。

　　4、審議通過《2006年度董事會工作報告（草案）》；

　　5、審議通過《2006年年度報告》；

　　6、審議通過《關于召開公司2006年度股東大會的議案》；

　　7、審議通過《關于會計政策、會計變更的議案》；

　　（1）根據新《企業會計準則第2號-長期股權投資》的規定，本公司將現行政策下對子公司采用權益法核算變更為成本法核算。

　　此項變更將減少子公司經營成果對母公司當期投資收益的影響，但不影響合并會計報表。

　　（2）根據新《企業會計準則第3號-投資性房地產》的規定，本公司將現行政策下用于出租的房產的核算，從固定資產轉到投資性房地產核算。公司采用成本核算模式對這部分投資性房地產進行核算，本事項不影響公司的利潤及股東權益。

　　（3）根據新《企業會計準則第18號-所得稅》的規定，公司將現行政策的應付稅款法變更為資產負債表的納稅影響會計法 。

　　此項變更將影響公司當期所得稅費用，從而影響公司當期利潤和股東權益。

　　（4）根據新《企業會計準則第9號-職工薪酬》的規定，公司將因獲得職工提供服務而給予職工的各種形式的報酬或對價，全部納入職工薪酬的范圍。

　　（5）根據新《企業會計準則第17號-借款費用》的規定，公司為購建符合資本化條件的資產占用的一般借款，其本金及借款費用按準則規定予以資本化。

　　上述第2、3、4項議案尚需提交股東大會審議通過。

　　特此公告

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年三月一日

　　證券代碼： 600636簡稱：三愛富編號：臨2007－002

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　關于召開公司2006年年度

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、會議召開時間： 2007年4月27 日下午1:30分

　　2、會議召開地點： 中國科學院上海學術活動中心（肇嘉浜路500號）

　　3、會議召開方式： 股東及股東代表集中開會，記名投票表決

　　上海三愛富新材料股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決定于二○○七年四月二十七日召開公司2006年年度股東大會。現將有關事項公告如下：

　　1、會議召集人： 公司董事會

　　2、會議召開時間：2007年4月 27日下午1:30分

　　3、會議召開地點：中國科學院上海學術活動中心（肇家浜路500號）

　　4、會議方式：股東及股東代表集中開會，記名投票表決

　　5、會議主要內容：

　　（1）審議《二○○六年度董事會工作報告（草案）》；

　　（2）審議《二○○六年度監事會工作報告》；

　　（3）審議《2006年度財務決算和2006年財務預算報告》；

　　（4）審議《2006年度利潤分配預案》；

　　（5）審議關于聘任公司外部審計機構及審計費用的議案；

　　（6）審議關于《監事會議事規則》；

　　（7）聽取公司獨立董事述職報告。

　　6、會議出席對象：

　　（1）截止2007年4月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

　　（2）本公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　7、會議登記辦法：

　　為保證大會有序組織和召開，建議出席會議的股東根據實際情況進行參會登記，具體登記辦法如下：

　　（1）法人股東持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；

　　（2）個人股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；

　　（3）委托代理人持本人身份證、股東授權委托書、授權人上海證券帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　（4）異地股東可用信函或傳真方式進行登記。

　　（5）登記時間：2007年4月20日， 9:00－16:00

　　8、本次股東大會會期半天，與會股東及授權代理人交通及住宿費用自理。

　　聯 系 人：王榮根、何蘭娟

　　聯系地址：上海市漕溪路250號銀海大樓A805室

　　電話：（021）－64823549 64823552

　　傳真：（021）－64823550

　　郵政編碼：200235

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　二○○七年三月一日

　　附： 上海三愛富新材料股份有限公司

　　2006年年度股東大會委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席上海三愛富新材料股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人持有股數：

　　委托人股東帳號： 委托人身份證號碼：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托人對審議事項的指示：

　　議案一：同意□ 反對□ 棄權□

　　議案二：同意□ 反對□ 棄權□

　　議案三：同意□ 反對□ 棄權□

　　議案四：同意□ 反對□ 棄權□

　　議案五：同意□ 反對□ 棄權□

　　對可能增加的臨時議案是否有表決權：有□ 否□

　　簽署日期： 有效日期：

　　證券代碼：600636證券簡稱：三愛富編號：臨2007-003

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　重要事項公告

　　接公司審計機構上海立信長江會計師事務所有限公司函告，經中華人民共和國工商行政管理總局（國）名稱變核內字（2006）第837號“企業名稱變更核準通知書”核準，并經上海市工商行政管理局黃浦分局變更登記，上海立信長江會計師事務所有限公司已更名為立信會計師事務所有限公司，地址、電話未作變更。

　　特此公告

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　二○○七年三月一日

　　股票簡稱：三愛富 股票代碼：600636 臨2007-004

　　上海三愛富新材料股份有限公司

　　第五屆十次監事會決議公告

　　上海三愛富新材料股份有限公司第五屆十次監事會會議于2007年2月27日在上海漕溪路250號銀海大樓A805會議室召開，應到監事5人，實到監事5人，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，會議由監事長聶少犁先生主持，會議審議通過如下決議：

　　1、同意公司2006年度監事會工作報告；

　　2、關于公司2006年度財務決算及2007年度財務預算報告，程序合法，同意提交股東大會審議；

　　3、公司董事會關于2006年度利潤分配決議，程序合法，同意提交股東大會審議；

　　4、公司2006年度報告內容未發現不真實；

　　5、同意公司《監事會議事規則》內容，并提交股東大會審議。

　　上海三愛富新材料股份有限公司監事會

　　二○○七年二月二十七日

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