證券代碼：600634 證券簡稱：海鳥發展編號：2007--002

　　上海海鳥企業發展股份有限公司

　　第五屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2007年2月27日以通訊方式召開。公司共有董事5名，全部參與本次會議。公司高管和監事也參與會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，一致通過了《關于為控股子公司上海海鳥建設開發有限公司3000萬元借款(借新還舊)提供連帶責任擔保及股權質押擔保的議案》。

　　公司控股子公司上海海鳥建設開發有限公司向中國建設銀行上海市浦東分行所借3300萬元短期借款（由公司提供連帶責任擔保，并且以公司所持的海鳥建設90%的股權質押給中國建設銀行上海市浦東分行作質押擔保，詳見公司刊登于2006年7月11日《上海證券報》、《中國證券報》上的相關公告）已到期，由于公司投資的楊浦區舊區改造項目周期長、資金投入量大，公司資金緊張，為了盡可能地利用銀行借款來支持公司的發展，董事會同意公司繼續提供3000萬元的連帶責任擔保，并且繼續以公司所持的海鳥建設90%的股權質押給中國建設銀行上海市浦東分行作質押擔保，以取得銀行對此筆借款借新還舊的同意。

　　此議案尚須提交公司股東大會審議。

　　上海海鳥企業發展股份有限公司董事會

　　二00七年三月一日