證券簡稱：空港股份 證券代碼：600463 公告編號(hào)：臨2007-007

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司二零零六年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司二零零六年度股東大會(huì)于2007年2月28日上午10：00在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號(hào)4層會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，副董事長李青先生主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份83，670，419股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.76%。

　　會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《二零零六年年度報(bào)告及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意股份83，670，419股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　二、審議通過了《二零零六年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股份83，670，419股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　三、審議通過了《二零零六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股份83，670，419股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　四、審議通過了《二零零六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股份83，670，419股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　五、審議通過了《二零零六年度利潤分配預(yù)案》。經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤37，298，914.72元，加上年初未分配利潤98，445，783.28元，可供分配的利潤135，744，698.00元，提取10%法定盈余公積4，255，992.50元，扣除2006年分配的普通股股利1，680萬元，可供股東分配的利潤114，688，705.50元。公司擬進(jìn)行利潤分配，以2006年末14，000萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金2，100萬元。未分配利潤余額為93，688，705.50元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　表決結(jié)果：同意股份83，670，419股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　六、審議通過了關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其報(bào)酬的議案。繼續(xù)聘請(qǐng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)為28萬元。

　　表決結(jié)果：同意股份83，670，419股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所代表股份的100%，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的北京市天銀律師事務(wù)所張巍律師出席了會(huì)議并出具了法律意見書，該法律意見書結(jié)論意見為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月28日