證券代碼：000520證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2007- 06

　　長航鳳凰股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間：2007年2月28日09：00時

　　（二）召開地點：武漢市漢口民權(quán)路39號匯江大廈21樓會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）召開方式：現(xiàn)場投票

　　（五）主持人：葉生威

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份184，022，737股，占公司股份總數(shù)的27.27％。

　　公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式審議通過了《關(guān)于投資建造5.73萬噸散貨遠洋船舶的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見2007年2月13日2007年2月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上公告。

　　議案表決結(jié)果：同意184，022，737股，占出席會議股東所持表決權(quán)股份的100%；反對：0股；棄權(quán)：0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖北松之盛律師事務所

　　2、律師姓名：熊壯

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》及公司章程和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　長航鳳凰股份有限公司董事會

　　2007年2月28日