證券代碼：600721 證券簡稱：S*ST百花 編號：臨2007-005

　　新疆百花村股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆百花村股份有限公司2006年度股東大會于2007年2月28日在公司七樓會議室召開。參加會議的股東及股東代理人4名，代表股份數額46，998，088股，占本公司股份總額的49.58%，其中非流通股46，982，588股，流通股15，500股。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長劉威東女士主持。公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　與會的股東和股東代理人認真審議了股東大會各項議案，并以記名投票表決方式通過了如下決議：

　　1、審議通過《2006年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　2、審議通過《2006年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　3、審議通過《2006年度報告及摘要》；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　4、審議通過《2006年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　5、審議通過《2006年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　鑒于公司2006年度累計可供股東分配的利潤為負數，公司擬對2006年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　6、審議通過關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　會議同意續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司2006年度財務審計機構，并同意支付2006年度審計費用26萬元。

　　7、審議通過更換公司獨立董事的議案；

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　會議同意武豐先生辭去公司獨立董事職務。經上海證券交易所對獨立董事候選人審查無異議，選舉潘曉燕女士為公司第三屆董事會獨立董事（簡歷附后）。

　　8、審議通過增補公司董事的議案；

　　表決結果：同意46，998，088股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的100%。

　　其中非流通股同意46，982，588股，占出席有效表決非流通股股份總數的100％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　會議同意補選姚彬捷先生為公司第三屆董事會董事（簡歷附后）。

　　9、審議通過修改《董事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意46，998，088股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的100%。

　　其中非流通股同意46，982，588股，占出席有效表決非流通股股份總數的100％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　10、審議通過修改《監事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意46，998，088股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的100%。

　　其中非流通股同意46，982，588股，占出席有效表決非流通股股份總數的100％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　11、審議通過百花村大酒店有限公司債務清償的議案。

　　表決結果：同意32，777，975股，反對14，220，113股，棄權0股，同意股份占出席有效表決股份總數的69.74%。

　　其中非流通股同意32，762，475股，占出席有效表決非流通股股份總數的69.73％；流通股同意15，500股，占出席有效表決流通股股份總數的100％。

　　會議同意百花村大酒店有限公司以所屬中山路141號房產對欠公司債務共計80，531，746.15元(含應付賬款、其他應付賬款及往來賬款等)進行清償，公司董事會委托經營層辦理相關事宜。

　　上述事項詳見2007年1月26日的《上海證券報》。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請新疆天陽律師事務所宋凱律師出席本次年度股東大會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見是：本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定、出席會議人員資格及股東大會表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事會

　　2007年2月28日

　　董事姚彬捷先生簡歷：

　　姚彬捷，男，漢族，1964年2月出生，

浙江大學光儀系本科畢業。曾任深圳誼華儀器有限公司董事長；一和有限公司董事長；四川交大創新投資有限公司總經理；樂山電力股份有限公司董事；廈門雄震集團股份有限公司董事長兼總經理；深圳市潤祥投資有限公司董事長。現任新疆百花村股份有限公司總經理。

　　獨立董事潘曉燕女士簡歷：

　　潘曉燕，女，漢族，1960年10月2日出生，研究生學歷，1983年參加工作，國家二級律師，先后取得國家注冊稅務師、注冊工商代理資格和國家注冊拍賣師資格。曾長期在大學教授經濟法、涉外經濟法、合同法等專業課程。1994年考取全國律師資格，1995年起在新疆經濟律師事務所從事律師工作。現任新疆誠和誠律師事務所首席合伙人，同時兼任新疆自治區政協委員、新疆自治區律師協會常務理事、自治區女律師協會會長、兵團律師協會副會長、自治區律師協會民商法專業委員會副主任、烏魯木齊市法律顧問團成員、自治區人民政府法制講師團成員、烏魯木齊市仲裁委員會仲裁員。

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