證券代碼:600785 股票簡稱:新華百貨 編號:2007-004

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　銀川新華百貨商店股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月28日上午9：00在公司會議室召開，出席會議股東及股東代表9名，代表股份45，927，236股，占公司股份總數的37.2%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議由董事長徐鳴鳳女士主持，大會以記名投票方式審議通過如下決議：

　　1、審議通過了設立“寧夏乳業發展有限公司”的議案。

　　寧夏乳業發展有限公司由銀川新華百貨商店股份有限公司、物美控股集團有限公司、永峰管理有限公司共同出資設立，因此在表決此項議案時，按照有關法律、法規，北京物美商業集團有限公司、徐鳴鳳等4名關聯股東回避表決。

　　經表決，同意9，802，900股，占與會非關聯方股東所代表股數的100%，反對0股，棄權0股。

　　本次會議由興業律師事務所律師就會議的召集、召開程序、股東大會出席人員資格、會議表決程序進行的審核與見證，并出具了會議決議合法、有效的法律意見書。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　二○○七年二月二十八日