本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會于2007年2月16日以傳真和Ｅ－ＭＡＩＬ方式向公司董事發出召開第十三次董事會會議的通知，并于2007年2月27日以通訊方式召開第十三次會議。8名董事參加了會議，張鳴董事未出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了《關于授權公司總經理對外短期投資權限的議案》，議案內容如下：

　　為有效提高資金使用效率，公司董事會授權公司總經理自2007年3月1日起，在不影響公司正常經營所需資金的情況下，利用公司自有資金， 決定金額不超過公司最近一期經

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海紫江企業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月28日