本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　云南云維股份有限公司2006年年度股東大會于2007年2月27日在公司辦公樓四樓會議室現場召開，本次會議由公司董事會提議召開。出席會議的股東及授權代表共12人，代表股份89，256，437股，占公司有表決權股份總數的54．09％。會議由公司董事長張躍龍先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司法律顧問出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決的方式逐項審議并通過以下議案：

　　1、審議并通過了《公司2006年年度報告正本及摘要》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、審議并通過了《公司2006年度董事會工作報告》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　3、審議并通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　4、審議并通過了《公司2006年度財務決算報告及2007年財務預算方案》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　5、審議并通過了《公司2006年度利潤分配預案》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　6、審議并通過了《公司2007年日常關聯交易預計的議案》；

　　關聯股東云南云維集團有限公司等89，066，550股表決權回避表決。

　　表決結果：189，887股同意，占出席會議非關聯股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　7、審議并通過了《云南云維股份有限公司關聯交易管理辦法》；

　　關聯股東云南云維集團有限公司等89，066，550股表決權回避表決。

　　表決結果：189，887股同意，占出席會議非關聯股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　8、審議并通過了《云南云維股份有限公司募集資金使用管理辦法》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　9、審議并通過了《關于修改云南云維股份有限公司＜章程＞的議案》。

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　10、審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　表決結果：89，256，437股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　11、審議并通過了《關于煤化集團、云維集團豁免要約收購義務的議案》。

　　關聯股東云南云維集團有限公司等89，066，550股表決權回避表決。

　　表決結果：189，887股同意，占出席會議非關聯股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　云南千和律師事務所伍志旭、劉革律師對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為： 公司本次年度股東大會的通知、召開及表決程序和表決結果符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會會議議案；

　　2、本次股東大會會議記錄；

　　3、經與會董事和會議記錄員簽字確認的股東大會決議；

　　4、律師事務所出具的法律意見書原件。

　　云南云維股份有限公司董事會

　　2007年2月27日