本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“本公司”）董事會四屆十一次會議于2007年2月26日在海信大廈會議室召開，應到會董事八人，實際到會四人。董事肖建林因公出差未出席會議，獨立董事徐向藝、汪平、王吉法以傳真方式表決。三位監事和財務負責人孫玉華、董事會秘書夏峰列席了本次會議。會議由董事長于淑珉女士主持，參會人數和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議了“關于增加公司經營范圍的議案”，并以七票同意、零票反對、零票棄權的表決結果通過了本議案，主要內容如下：

　　鑒于本公司已取得“數字衛星電視接收機”生產許可證，因此將企業法人營業執照的經營范圍增加“衛星電視地面廣播接收設備”一項。變更后的公司經營范圍為：電視機、電

冰箱、電冰柜、洗衣機、熱水器、

微波爐、以及洗碗機、電熨斗、電吹風、電炊具等小家電產品、廣播電視設備、衛星電視地面廣播接收設備、電子計算機、通訊產品、信息技術產品、家用商用電器和電子產品的制造、銷售和服務；非標準設備加工、安裝售后服務；自營進出口業務（按外經貿部核準項目經營）。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）

　　該議案將提交2006年度股東大會審議，股東大會召開情況將另行通知。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月27日

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