重要提示：東軟股份及其董事會全體成員，東軟集團及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　為充分保護沈陽東軟軟件股份有限公司（以下簡稱：東軟股份）股東利益，本次東軟股份以換股方式吸收合并東軟集團有限公司（以下簡稱：東軟集團）將由第三方向現(xiàn)金選擇權(quán)實施股權(quán)登記日收市時登記在冊的股東（東軟集團除外）提供現(xiàn)金選擇權(quán)。股東可以其所持股票按照24．49元／股的價格全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)，所行權(quán)股份相應(yīng)轉(zhuǎn)讓予第三方。

　　2007年2月16日，寶鋼集團有限公司（以下簡稱：寶鋼集團）致函東軟股份和東軟集團，承諾擔(dān)任東軟股份換股吸收合并東軟集團中現(xiàn)金選擇權(quán)安排的第三方，按照相關(guān)規(guī)定及時足額劃付現(xiàn)金選擇權(quán)總對價最大金額的20％作為保證金，承擔(dān)向申請行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東支付現(xiàn)金對價及受讓相應(yīng)股份的責(zé)任，并落實其他必須的保障措施。如果非限售流通股股東（東軟集團除外）所持

股票全部行權(quán)，則現(xiàn)金選擇權(quán)總對價最大金額為人民幣342，546．24萬元，根據(jù)行權(quán)后存續(xù)公司股權(quán)分布情況和上海

證券交易所的相關(guān)規(guī)定，東軟股份仍能保持上市地位。

　　特此公告。

　　沈陽東軟軟件股份有限公司董事會

　　東軟集團有限公司董事會

　　二〇〇七年二月二十七日

　　附：寶鋼集團簡介

　　寶鋼集團是國家授權(quán)的投資機構(gòu)和國家控股公司。該公司注冊資本為人民幣458億元，主營國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)，并開展有關(guān)投資業(yè)務(wù)；鋼鐵、冶金礦產(chǎn)、煤炭、

化工、電力、碼頭、倉儲、運輸與鋼鐵相關(guān)的業(yè)務(wù)以及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)管理咨詢業(yè)務(wù)，外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的進出口業(yè)務(wù)，國內(nèi)外貿(mào)易（除專項規(guī)定）及其服務(wù)。

　　截止目前，寶鋼集團持有東軟集團13．53％的股權(quán)。

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