本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　（一）召開時間：2007年2月27日（星期二）上午9：30，會期半天。

　　（二）召開地點：徐州工程機械集團有限公司二樓多功能會議室

　　（三）召開方式：現場投票表決

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）主持人：董事李鎖云先生（董事長王民先生因公務出差，提名由董事、總經理李鎖云先生主持會議，經半數以上董事表決同意）

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人（以下統稱股東）10人，代表股份200，065，640股，占公司有表決權股份總數的36.70%。

　　四、提案審議和表決情況

　　股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

　　審議通過關于聯合開發徐州市礦山路22號宗地的議案

　　同意200，065，640股，占參與表決股東所持表決權100.00％;反對0股，占參與表決股東所持表決權0％;棄權0股，占參與表決股東所持表決權0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

　　（二）律師姓名：王成柱

　　（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規章、規范性文件及公司《章程》的規定，股東大會決議合法、有效。

　　特此公告。

　　徐州工程機械科技股份有限公司董事會

　　二00七年二月二十七日

　　證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技 公告編號：2007-11

　　徐州工程機械科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告