證券簡稱：赤天化 證券代碼：600227編號：臨2007－07

　　貴州赤天化股份有限公司二OO六年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　貴州赤天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會于2007年2月27日上午在赤水市公司生產地公司一樓會議室以現場方式召開。大會實到股東及股東代表6人，代表股份75，502，145股，占公司總股本(17，000萬股)的44.41％。符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長鄭才友先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員和天一致和律師事務所賈平律師出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代表認真審議，并經律師現場見證，會議以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　1、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《公司2006年年度報告》。

　　2、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《公司2006年董事會工作報告》。

　　3、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《公司2006年監事會工作報告》。

　　4、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《公司2006年度財務決算方案》。

　　5、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《公司2007年財務預算方案》。

　　6、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《公司2006年利潤分配方案》。即：每10股派現金2.00元（含稅），共分配現金股利3，400萬元。公司2006年度資本公積金不轉增股本。

　　7、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《關于聘任中和正信會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構并授權董事會決定其報酬事宜的議案》。

　　8、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》。修改后的公司《章程》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn

　　9、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《關于修改公司關聯交易管理辦法的議案》。修改后的公司《關聯交易管理辦法》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　10、大會以1，677，339股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數（關聯股東回避）的100％；0股反對；0股棄權，通過了《關于公司2007年度日常關聯交易預計情況的議案》。

　　11、大會以75，502，145股贊成，占出席會議股東有效表決權代表股份總數的100％；0股反對；0股棄權，通過了《關于調整天福公司注冊資本及項目投資總額的議案》。

　　三、公證或者律師見證情況

　　經天一致和律師事務所賈平律師現場見證，公司本次股東大會召集、召開的程序，出席會議人員資格、會議召集人資格和表決程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，合法有效。賈平律師出具了本次股東大會的法律意見書，并同意將該法律意見書作為公司2006年度股東大會的文件公告，并依法對出具的法律意見承擔責任。

　　四、備查文件目錄

　　1、會議記錄；

　　2、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　3、律師事務所出具的法律意見書原件。

　　特此公告。

　　貴州赤天化股份有限公司董事會

　　二00七年二月二十八日