證券代碼：600114 股票簡稱：寧波東睦編號： （臨）2007-05

　　寧波東睦新材料集團股份有限公司關于部分有限售條件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　◇本次有限售條件的流通股上市流通數量為9，758，000股

　　◇本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月2日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革方案于2006年1月24日經公司股權分置改革2006年相關股東會議通過，以2006年2月20日公司股權分置改革方案實施股權登記日，于2006年2月22日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、公司股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通的有關承諾

　　1、睦特殊金屬工業株式會社和寧波保稅區金廣投資股份有限公司的特別承諾：

　　（1）睦特殊金屬工業株式會社、寧波保稅區金廣投資股份有限公司承諾持有的寧波東睦非流通股股份自取得流通權之日起，在5年內不上市交易；

　　（2）在上述禁售期滿后，若當時政策仍不允許睦特殊金屬工業株式會社增持寧波東睦股票，則上述兩方禁售期繼續延長最多至10年；

　　（3）睦特殊金屬工業株式會社承諾10年內持有寧波東睦股份占總股本比例不低于25%；

　　（4）睦特殊金屬工業株式會社、寧波保稅區金廣投資股份有限公司承諾在股權分置改革實施后的36個月內，有限售條件的股份不參與寧波東睦股本性融資股東大會的表決；

　　（5）若本次股權分置改革方案獲準實施，則睦特殊金屬工業株式會社、寧波保稅區金廣投資股份有限公司將在公司2005年及2006年年度股東大會提出現金分紅方案并投贊成票，保證每年現金分紅不低于當年實現可分配利潤的50%。

　　2、其他有限售條件的流通股股東承諾：

　　其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，12個月內不上市交易或者轉讓；在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占寧波東睦股份總數的比例在12個月內不超過百分之五、24個月內不超過百分之十。

　　3、全體有限售條件的流通股股東承諾：

　　本承諾人保證其不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失；本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，承諾人將不轉讓所持有的股份。

　　自公司股權分置改革方案實施以來，公司有限售條件的流通股股東嚴格履行上述承諾。

　　三、股權分置改革方案實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股權分置改革方案實施后至今，公司股本結構無變化。

　　2、股權分置改革方案實施后至今，公司持有有限售條件流通股股東持有有限售條件流通股的數量和比例沒有發生變化。

　　3、根據寧波保稅區金廣投資股份有限公司與睦特殊金屬工業株式會社在推進公司股權分置改革過程中達成的協議：為了保證睦特殊金屬工業株式會社的持股比例，寧波保稅區金廣投資股份有限公司代睦特殊金屬工業株式會社支付6，632，000股非流通股，在法律許可的情形下，睦特殊金屬工業株式會社將通過為寧波保稅區金廣投資股份有限公司購買寧波東睦股票或向寧波保稅區金廣投資股份有限公司轉讓其持有的寧波東睦股票的方式，對寧波保稅區金廣投資股份有限公司進行補償。睦特殊金屬工業株式會社已經開始實施在二級市場為寧波保稅區金廣投資股份有限公司購買寧波東睦股票。截止目前為止，寧波保稅區金廣投資股份有限公司的持股數量因此而增加了1，325，674股無限售條件的流通股。

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構的核查意見

　　海通證券股份有限公司和海際大和證券有限公司作為公司股權分置改革的保薦機構，根據中國證監會以及上海證券交易所等有關規定和公司股權分置改革的承諾，對公司相關股東———寧波 友利投資有限公司（以下簡稱“友利投資”）、寧波水表股份有限公司（以下簡稱“水表股份”）和寧波東方機械設備進出口有限公司（以下簡稱“東方機械”）等三名有限售條件股份持有人，申請其持有的有限售條件流通股上市流通事宜進行了核查，并出具了核查意見，主要內容如下：

　　經審慎核查，截止本核查報告出具之日，本保薦機構就寧波東睦股東所持限售股份上市流通問題出具如下結論性意見：

　　1、本次限售股份上市流通符合國家關于股權分置改革相關的法律、法規、規章和上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司相關規定；

　　2、上述限售股份持有人不存在違反股權分置改革承諾的行為；

　　3、上述限售股份持有人嚴格遵守股權分置改革時做出的各項承諾；

　　4、上述限售股份持有人出售所持有股票不涉及額外的國資和外資管理程序，本次限售股份上市流通不存在實質性障礙。

　　因此，本保薦機構認為友利投資、水表股份與東方機械分別持有的寧波東睦8，782，200股、487，900股及487，900股自2007年2月22日起已經具備了上市流通的資格。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為9，758，000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月2日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單：

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與公司股權分置改革說明書所載情況完全一致；

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限于股權分置改革形成）的流通股上市。

　　七、公司股本變動結構表

　　單位：股

　　特此公告。

　　寧波東睦新材料集團股份有限公司董事會

　　2007年2月26日

　　備查文件：

　　1、公司董事會《有限售條件的流通股上市流通申請表》

　　2、《投資者記名證券持有數量查詢證明》

　　3、海通證券股份有限公司《關于寧波東睦新材料集團股份有限公司三名限售股份持有人股份上市流通的核查報告》

　　4、海際大和證券有限公司《關于寧波東睦新材料集團股份有限公司三名限售股份持有人股份上市流通的核查報告》