股票代碼：600992 股票簡稱：貴繩股份 編號：2007-03

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　貴州鋼繩股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月27日下午在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人5人，代表股份7127萬股，占公司總股本的43.36%。會議由董事長黃忠渠先生主持，公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議經過逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了以下決議：

　　1、以累積投票方式選舉產生公司第三屆董事會董事

　　選舉辛耀先生為公司第三屆董事會獨立董事，同意票數7127萬票。

　　選舉李軍旗先生為公司第三屆董事會獨立董事，同意票數7127萬票。

　　選舉嚴安林先生為公司第三屆董事會獨立董事，同意票數7127萬票。

　　選舉李勇先生為公司第三屆董事會董事，同意票數7127萬票。

　　選舉黃忠渠先生為公司第三屆董事會董事，同意票數7127萬票。

　　選舉趙躍先生為公司第三屆董事會董事，同意票數7127萬票。

　　選舉王小剛先生為公司第三屆董事會董事，同意票數7127萬票。

　　選舉黃達強先生為公司第三屆董事會董事，同意票數7127萬票。

　　選舉王勤女士為公司第三屆董事會董事，同意票數7127萬票。

　　2、以累積投票方式選舉產生公司第三屆監事會股東代表監事

　　選舉朱建清先生為公司第三屆監事會監事，同意票數7127萬票。

　　選舉朱友德先生為公司第三屆監事會監事，同意票數7127萬票。

　　選舉吳平先生為公司第三屆監事會監事，同意票數7127萬票。

　　上述當選監事與職工民主選舉產生的職工監事羅慧萍女士、徐有志先生共同組成公司第三屆監事會。

　　3、審議通過了公司第三屆董事會獨立董事津貼的議案。公司給予每位獨立董事每年二萬元人民幣的津貼（含稅）

　　同意股份數7127萬股，占出席公司有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了公司關于修改《公司章程》的議案。

　　同意股份數7127萬股，占出席公司有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過了公司關于修訂《董事會議事規則》的議案。

　　同意股份數7127萬股，占出席公司有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了關于修訂《監事會議事規則》的議案。

　　同意股份數7127萬股，占出席公司有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、公證或者律師見證情況

　　北京市眾天律師事務所王正平律師參加本次股東大會，并出具法律意見書，該法律意見書認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　披露公告所需報備文件

　　1. 經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2. 律師法律意見書；

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年2月27日

　　股票代碼：600992 股票簡稱：貴繩股份 編號：2007-04

　　貴州鋼繩股份有限公司第三屆董事會

　　第一次會議決議公告

　　貴州鋼繩股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年2月27日下午在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室舉行。會議由董事長趙躍先生主持，應到董事9名，實到董事9名，五名監事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　會議經過充分的討論，以記名投票表決的方式審議通過了以下決議。

　　1、以九票同意，零票反對，零票棄權，選舉趙躍先生為公司董事長。

　　2、以九票同意，零票反對，零票棄權，聘任王小剛先生為公司總經理。

　　3、以九票同意，零票反對，零票棄權，聘任楊期屏女士為公司董事會秘書。

　　4、以九票同意，零票反對，零票棄權，聘任張家琦先生、黃達強先生、任曉波先生、徐偉先生為公司副總經理。

　　5、以九票同意，零票反對，零票棄權，聘任張忠福先生為公司財務負責人。

　　6、以九票同意，零票反對，零票棄權，選舉李軍旗先生、辛耀先生、嚴安林先生、黃忠渠先生、王小剛先生、黃達強先生為公司董事會戰略委員會委員。

　　根據公司董事會《戰備委員會實施細則》規定，趙躍先生為公司董事會戰略委員會主任委員，與上述當選委員組成公司董事會戰略委員會。

　　7、以九票同意，零票反對，零票棄權，選舉李軍旗先生、辛耀先生、嚴安林先生、趙躍先生、黃忠渠先生為公司董事會審計委員會委員。

　　8、以九票同意，零票反對，零票棄權，批準嚴安林先生為公司董事會審計委員會主任委員。

　　9、以九票同意，零票反對，零票棄權，選舉李軍旗先生、辛耀先生、嚴安林先生、趙躍先生、黃忠渠先生為公司董事會提名委員會成員。

　　10、以九票同意，零票反對，零票棄權，批準李軍旗先生為公司董事會提名委員會主任委員。

　　11、以九票同意，零票反對，零票棄權，選舉李軍旗先生、辛耀先生、嚴安林先生、趙躍先生、黃忠渠先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員。

　　12、以九票同意，零票反對，零票棄權，批準辛耀先生為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員。

　　貴州鋼繩股份有限公司董事會

　　二00七年二月二十七日

　　貴州鋼繩股份有限公司獨立董事

　　關于聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》規定，作為公司的獨立董事，我們參加了公司于2007年2月27日召開的公司第三屆董事會第一次會議，現就本次董事會聘任的公司高級管理人員發表如下獨立意見：

　　1、本次董事會聘任王小剛先生為公司總經理、聘任楊期屏女士為公司董事會秘書、聘任張家琦先生、黃達強先生、任曉波先生、徐偉先生為公司副總經理、聘任張忠福先生為公司財務負責人，經我們審閱了以上人員的個人履歷及任職資格等相關資料，認為以上人員符合《公司法》、《公司章程》有關任職資格的規定，不存在《公司法》第147條、第149條規定的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者，且禁入尚未解除的現象。

　　2、上述候選人提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　3、我們同意聘任上述人員為公司高級管理人員。

　　獨立董事：李軍旗 辛耀嚴安林

　　二00七年二月二十七日

　　股票代碼：600992 股票簡稱：貴繩股份 編號：2007-05

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　貴州鋼繩股份有限公司第三屆監事會第一次會議于2007年2月27日下午在貴州鋼繩股份有限公司四樓會議室召開，會議由監事會主席朱建清先生主持，應到監事5人，實到監事5人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以記名投票表決方式通過了以下決議

　　五名監事同意，零名監事反對，零名監事棄權，選舉朱建清先生為公司第三屆監事會主席。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年2月27日

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