證券簡稱：黃山旅游（A股） 證券代碼：600054（A股） 編號：臨2007-010

　　黃山B股（B股） 900942（B股）

　　黃山旅游發展股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修正提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　黃山旅游發展股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知于2007年1月27日刊登于《上海證券報》及《香港商報》。會議于2007年2月27日上午9:00在黃山風景區桃源賓館三樓會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事、副總裁詹永清先生主持會議。出席會議的股東及股東代表共3人，所持股份數為212，279，469股，占公司股份總數的46.72%。其中Ｂ股股東及股東代表1人，所持股份數為14，536，469股，占公司股份總數的3.20%。公司董事、監事及其他相關人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表對議案進行了審議并以現場記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　1、公司2006年度董事會報告；

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　2、公司2006年度監事會報告；

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　3、公司2006年度財務決算報告；

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　4、公司2006年度利潤分配方案；

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　5、公司2006年年度報告及其摘要；

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　6、關于公司續聘

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　7、關于獨立董事年度津貼的議案。

　　同意212，279，469股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中B股14，536，469股，占參加會議有表決權股份總數的6.85%；

　　三、律師對本次股東大會的法律意見

　　本次股東大會經安徽天禾律師事務所惠志強律師現場見證，并出具如下法律意見書：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等均合法有效，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）、黃山旅游發展股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　（二）、安徽天禾律師事務所關于黃山旅游發展股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　黃山旅游發展股份有限公司

　　2007年2月28日