證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業 編號：臨2007-06號

　　湖南金健米業股份有限公司

　　董事會四屆十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會四屆十六次會議于2007年2月24日在金健米業總部五樓三會議室召開。會議由董事長肖立成先生主持，會議應到董事5人，實到4人，董事肖漢族先生、雷新明先生、謝文先生親自出席會議，獨立董事洪廣祥先生以通訊方式表決，公司監事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、金健米業2007年度財務預算報告

　　根據公司2007年的總體發展目標，同時突出優勢產業，重點對各經營單位經營總量以及盈利水平進行了嚴格的測算。預計全年可實現主營業務收入10億元，實現凈利潤1000萬元。

　　董事會同意將此議案提交年度股東大會審議，年度股東大會召開時間另行通知。

　　該項議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、2007年各經營單位經營目標管理責任書

　　該項議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2007年2月24日