證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環(huán)保 公告編號：臨2007-001

　　浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第八次會議于2007年2月13日以E-mail、傳真件的形式發(fā)出通知，2007年2月26日上午九時在浙江省諸暨市望云路88號公司總部以現(xiàn)場投票的形式舉行。會議由董事長舒英鋼先生主持，會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，公司監(jiān)事會成員、經(jīng)營班子列席了會議。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于任免公司高管人員的議案》，同意林富根先生辭去本公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，決定聘任邊士茂先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。

　　邊士茂：男，1947年出生，中共黨員，大專畢業(yè)，工程師、會計師。曾任菲達集團有限公司供應(yīng)處處長、總經(jīng)理助理兼財務(wù)處長，現(xiàn)任菲達集團有限公司總會計師。

　　公司獨立董事對此發(fā)表同意獨立意見：根據(jù)公司提供的資料，新聘任財務(wù)總監(jiān)符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，任職資格符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定；本次的提名、任免高管人員程序合法。

　　特此公告！

　　浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司董事會

　　2007年2月26日