證券代碼：600829股票簡稱：三精制藥編號：臨2007－006

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司二ＯＯ七年

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議共審議一項議案，無否決或修改議案。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年2月26日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共2人，代表股份289，262，903股，占公司有表決權股份的74．82％。符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。北京市安盛律師事務所張迎澤律師與會見證，并出具了法律意見書。

　　二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結果如下：

　　審議通過了為控股子公司銀行貸款提供擔保的議案。同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權總數的100％，無反對票，無棄權票。

　　三、律師見證意見

　　北京市安盛律師事務所張迎澤律師與會見證認為：公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書

　　（二）公司2007年第一次臨時股東大會紀要及決議。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年二月二十六日

　　證券代碼：600829股票簡稱：三精制藥編號：臨2007—007

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2007年2月16日以傳真和送達方式向各位董事發出召開公司第五屆董事會第三次會議的通知，正式會議于2007年2月26日上午以通訊方式召開。應到董事8人，實到董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于利用部分閑置資金進行新股申購的議案》

　　為提高資金利用效率，結合2006年5月7日中國證監會發布的《上市公司證券發行管理辦法》，公司決定將部分閑置資金用于新股申購，最大認購新股資金總額不超過人民幣10，000萬元，保證新股認購資金專款專用，中簽新股，原則上上市首日應獲利了結，本公司將嚴格按照相關法規的規定操作新股申購。

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了此議案。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董事會

　　二零零七年二月二十六日