股票代碼：600176 股票簡稱：中國玻纖 編號：2007－007

　　中國玻纖股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖股份有限公司（簡稱公司）第三屆董事會第十二次會議于2007年2月26日以傳真（包括直接送達）方式召開。會議由董事長曹江林先生主持，應到董事9名，實到董事9名。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，全體與會董事一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于公司為控股子公司巨石集團提供擔保的議案；

　　同意公司為巨石集團有限公司20，000萬元貸款的續(xù)貸提供擔保，期限兩年。

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　截止2006年12月31日，公司及控股子公司對外擔保總額為74，292．987萬元，公司對控股子公司提供擔保的總額為24，000萬元， 分別占公司最近一期經(jīng)審計（2005年12月31日）凈資產(chǎn)的100．51％和32．47％。

　　二、審議通過了關于召開2007年度第2次臨時股東大會的議案。

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　定于2007年3月14日上午10：00在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號公司會議室召開公司2007年度第2次臨時股東大會，會議內(nèi)容如下：

　　審議關于公司為控股子公司巨石集團提供擔保的議案。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年2月26日

　　股票代碼：600176 股票簡稱：中國玻纖 編號：2007－008

　　中國玻纖股份有限公司關于召開

　　2007年第2次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖股份有限公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了關于召開2007年第2次臨時股東大會的議案，具體事項公告如下：

　　1、會議時間：2007年3月14日上午10：00

　　2、會議地點：北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號公司會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議方式：現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決

　　5、會議內(nèi)容：

　　審議《關于公司為控股子公司巨石集團提供擔保的議案》。

　　6、出席對象：

　　1）2007年3月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以委托授權代理人出席和表決；

　　2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3）公司聘請的律師；

　　4）公司董事會邀請的相關人員。

　　7、會議登記辦法：

　　個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持股東帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　8、會議登記時間和地點：

　　登記時間：

　　2007年3月12日上午9：00至11：00，下午2：00至4：00

　　登記地點：

　　北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號本公司證券部

　　聯(lián)系電話：010－88028660

　　聯(lián)系傳真：010－88028955

　　郵編：100036

　　聯(lián)系人：李暢

　　9、本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年2月26日

　　附：授權委托書參考格式

　　■

　　股票代碼：600176 股票簡稱：中國玻纖 編號：2007－009

　　中國玻纖股份有限公司為

　　控股子公司巨石集團提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：巨石集團有限公司（簡稱巨石集團）

　　●本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量：20，000萬元及41，000萬元

　　●對外擔保累計數(shù)量：74，292．987萬元

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　本著促進發(fā)展的原則，在嚴格控制風險的前提下，經(jīng)公司董事會審議，同意為巨石集團向中國進出口銀行浙江分行申請20，000萬元貸款提供擔保，期限兩年。

　　擔保議案已提交公司第三屆董事會第十二次會議審議，全體與會董事一致通過。該議案將提交公司2007年第2次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　巨石集團是中國玻纖控股59．90％的中外合資子公司，注冊地點：浙江省桐鄉(xiāng)市，注冊資本：11，015．16萬美元，法定代表人：張毓強。巨石集團主要生產(chǎn)玻璃纖維及制品，其生產(chǎn)規(guī)模、銷售總量、出口創(chuàng)匯和經(jīng)濟效益等指標多年來在全國玻纖行業(yè)保持第一，出口量占總產(chǎn)量的一半以上，產(chǎn)品銷往國內(nèi)除西藏外所有省份及60余個國家和地區(qū)。

　　巨石集團截止2007年1月31日的賬面資產(chǎn)總額為455，878萬元，負債總額289，357萬元，凈資產(chǎn)156，192萬元；2007年1月凈利潤2，142萬元。

　　三、董事會意見

　　根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營的具體情況，巨石集團有限公司向公司提出申請，為上述貸款提供擔保，期限兩年。本次申請的20，000萬元額度將用于補充流動資金。

　　鑒于上述貸款為巨石集團生產(chǎn)經(jīng)營所必需，為保證巨石集團日常生產(chǎn)經(jīng)營，公司同意為其提供兩年期貸款擔保。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止2006年12月31日，公司及控股子公司對外擔保總額為74，292．987萬元，占公司最近一期經(jīng)審計（2005年12月31日）凈資產(chǎn)的100．51％。

　　五、備查文件目錄

　　第三屆董事會第十二次會議決議

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年2月26日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。