本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　世紀(jì)中天投資股份有限公司第五屆董事會(huì)第9次會(huì)議于2007年2月17日上午9：00－11：00以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2007年2月14日以電話或傳真方式通知各位董事。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)參加會(huì)議董事9人，其中獨(dú)立董事張小強(qiáng)先生、黎建飛先生委托獨(dú)立董事胡北忠先生代為出席。會(huì)議由公司董事羅玉平先生主持，符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

　　1、關(guān)于推舉羅玉平先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。

　　推舉羅玉平先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　該議案9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、關(guān)于推舉石維國(guó)先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案。

　　推舉石維國(guó)先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　該議案9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　世紀(jì)中天投資股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月17日