本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司將于2007年3月1日（星期四）下午15：00—17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上互動平臺舉行2006年年度報告說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可以登錄全景網ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ參與本次說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長唐建安先生、總經理梁玉昆先生、獨立董事張志鳳女士、董事會秘書馬向農先生、財務部部長楊海巖女士、招商證券股份有限公司的龍曦先生、孫莉女士、張麗麗小姐。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月27日