本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為17，433，307股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月5日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年2月23日經相關股東會議通過，以2006年3月1日作為股權登記日實施，于2006年3月3日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、非流通股股東的承諾

　　全體非流通股股東所持非流通股股份在股權分置改革方案實施后十二個月內不上市交易或者轉讓。在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　2、控股股東北京北廣傳媒投資發展中心的補充承諾

　　北京北廣傳媒投資發展中心特別承諾持有的公司非流通股份自獲得上市流通權之日起三十六個月內不上市交易或轉讓。

　　3、股東履行情況

　　截至本公告日，各相關股東嚴格履行承諾，所持有的有限售條件的流通股未上市交易或轉讓。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　股改實施鎖定期起始日2006年3月3日至2006年12月31日，因公司可轉換債券轉股導致無限售條件流通股增加，總股本由660，840，290股變動為662，514，069股；有限售條件流通股占總股本的比例由47．74％變動為47．62％。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　本公司股權分置改革的保薦機構為中信證券股份有限公司。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》以及上海證券交易所《股權分置改革工作備忘錄》等有關規定，中信證券對公司相關股東申請有限售條件的流通股解除限售事宜進行了核查，并出具核查意見。

　　保薦機構認為：自獲得所持非流通股股份上市流通權之日起十二個月內，公司限售流通股股東嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾，并正在執行其在股權分置改革中所做的承諾。歌華有線提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為17，433，307股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月5日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序

　　號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　北京北廣傳媒投資發展中心

　　298，074，606

　　44．99％

　　0

　　298，074，606

　　2

　　北京北青文化藝術公司

　　5，447，825

　　0．82％

　　5，447，825

　　0

　　3

　　北京有線全天電視購物有限責任公司

　　4，358，327

　　0．66％

　　4，358，327

　　0

　　4

　　北京廣播公司

　　4，358，327

　　0．66％

　　4，358，327

　　0

　　5

　　北京出版社

　　3，268，828

　　0．49％

　　3，268，828

　　0

　　合 計

　　315，507，913

　　47．62％

　　17，433，307

　　298，074，606

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國有法人持有股份

　　315，507，913

　　－17，433，307

　　298，074，606

　　有限售條件的流通股合計

　　315，507，913

　　－17，433，307

　　298，074，606

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　347，006，156

　　＋17，433，307

　　364，439，463

　　無限售條件的流通股份合計

　　347，006，156

　　＋17，433，307

　　364，439，463

　　股份總額

　　662，514，069

　　0

　　662，514，069

　　特此公告。

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司

　　董事會

　　2007年2月27日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

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