證券代碼：600515 股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ一投 公告編號：臨2007－014

　　第一投資招商股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況：

　　1、召開時間：2007年2月17日10：00

　　2、召開地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室。

　　3、會議方式：本次會議采取現場記名投票表決的方式。

　　4、會議召集人：第一投資招商股份有限公司董事會

　　5、現場會議主持人：第一投資招商股份有限公司董事副總裁李躍建先生

　　6、本次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況：

　　1、出席本次大會的股東及股東授權代表3人，代表股份6974．9746萬股，占公司總股本24357．28萬股的28．64％；其中非流通股股東及股東授權代表2人，代表股份6972．2546萬股，占公司總股本的28．63％；社會公眾股股東及股東授權代表1人，代表股份2．72萬股，占公司社會公眾股股份總數的0．02％，占公司總股本的0．01％。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的保薦機構代表及見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議情況：

　　本次會議逐項審議并以現場記名投票表決的方式一致通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于提前改選公司董事會的議案》。

　　鑒于公司控股股東發生了變化，根據第一大股東天津市大通建設發展集團有限公司提議，決定提前改選公司董事會成員。公司第五屆董事會成員為：霍峰先生、賈維忠先生、孫文強先生、張志泉先生、孫承英先生、廖心明先生，獨立董事為：聶立新先生、趙智文先生、崔彤先生。

　　2、審議通過了《關于提前改選公司監事會的議案》。

　　鑒于公司控股股東發生了變化，根據第一大股東天津市大通建設發展集團有限公司提議，決定提前改選公司監事會成員。公司第五屆監事會成員為：逯鷹先生、王振珂先生、簡寶江先生，繼續聘任原職工監事王程彬先生、蘭漢杰先生為本屆監事會職工監事。

　　3、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　《公司章程》第三章第一節第十八條：

　　“公司發起人為海南第一投資發展有限公司、海南川經協作貿易公司、海南光大國信房地產開發有限公司和海南鳳凰機場總公司。

　　其中，海南第一投資發展有限公司（現更名為第一投資集團股份有限公司）1993年5月以經評估的經營性資產45，854，902．99元作為出資，認購4585．49萬股�，F第一投資集團股份有限公司持有本公司6972．25萬股，占公司股本總額的28．63％。

　　其它三家發起人股東在本公司成立滿三年后，先后將持有的本公司股權依法轉讓，不再是本公司股東�！�

　　修改為：

　　“公司發起人為海南第一投資發展有限公司、海南川經協作貿易公司、海南光大國信房地產開發有限公司和海南鳳凰機場總公司。上述發起人股東在本公司成立滿三年后，先后將持有的本公司股權依法轉讓，不再是本公司股東。

　　天津市大通建設發展集團有限公司和天津市藝豪科技發展有限公司于2007年1月通過司法拍賣獲得第一投資集團股份有限公司 （原名“海南第一投資發展有限公司”）持有的本公司6972．25萬股股份�，F天津市大通建設發展集團有限公司現持有本公司股份3972．25萬股，占公司股本總額的16．31％，天津市藝豪科技發展有限公司現持有本公司股份3000萬股，占公司股本總額的12．32％�！�

　　四、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所：廣東深天成律師事務所

　　2、見證律師：陳國堯

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。

　　五、備查文件目錄：

　　1、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

　　2、廣東深天成律師事務所《法律意見書》。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司

　　董 事會

　　2007年2月17日

　　證券代碼：600515 股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ一投 公告編號：臨2007－015

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2007年2月17日在海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室召開。會議通知已于2007年2月7日以傳真或送達方式發出。與會董事推舉霍峰先生主持會議，應到9人，實到8人，董事孫承英先生因故未能出席會議，委托董事賈維忠先生代為出席并表決。公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　選舉霍峰先生為公司董事長，賈維忠先生為公司副董事長。

　　二、審議通過《關于免去許獻紅先生公司總裁職務的議案》。

　　三、審議通過《關于免去蔣小華女士公司財務總監職務的議案》。

　　四、審議通過《關于聘任公司總裁的議案》。

　　根據董事長提名，聘任孫文強先生為公司總裁，任期三年。

　　五、審議通過《關于聘任公司行政總監、財務總監、副總裁的議案》。

　　1、根據總裁提名，聘任賈維忠先生為公司行政總監，任期三年。

　　2、根據總裁提名，聘任張志泉先生為公司財務總監，任期三年。

　　3、根據總裁提名，聘任許獻紅先生為公司副總裁，任期一年。

　　六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

　　根據董事長提名，聘任陳煜先生為公司第五屆董事會秘書，李磊女士為本公司證券事務代表，任期三年。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年2月17日

　　附：

　　簡 歷

　　孫文強，男，漢族，43歲，本科學歷，1987年至1997年任天津建工局技校教師，1997年至今任天津市大通建設發展集團有限公司董事，現任本公司董事。

　　賈維忠，男，漢族，42歲，本科學歷，1987年至1997年任天津城市建設學院教師，1997年至2007年1月任天津市大通建設發展集團有限公司行政總監，現任本公司董事。

　　張志泉，男，漢族，44歲，本科學歷，1985年至2000年任中國汽車工業（天津）銷售公司總經理助理、黨委委員，2000年至2007年1月任天津市大通建設發展集團有限公司財務總監，現任本公司董事。

　　許獻紅，男， 42歲，大專學歷，會計師，中共黨員，歷任江西石城鉭鈮礦財務科科長、本公司財務部經理、總裁助理、董事副總裁、董事總裁、總裁。

　　陳煜，男，36歲，本科學歷，經濟師。1992年至1995年任職于海南省富南國際信托投資公司國際金融部、證券部，1995年至1996年任海南港澳國際信托投資公司投資基金部高級經理，1996年至1998年任海南中乾投資管理有限公司投資基金部經理，2000年至2005年任職于本公司投資證券部，2005年3月至今任本公司董事會秘書。

　　第一投資招商股份有限公司

　　獨立董事關于董事會聘任高級管理人員的獨立意見

　　本人作為公司獨立董事，就公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員情況發表以下獨立意見：

　　1、同意聘任孫文強先生為公司裁。

　　2、同意聘任賈維忠先生為公司行政總監。

　　3、同意聘任張志泉先生為公司財務總監。

　　4、同意聘任許獻紅先生為公司副總裁。

　　5、同意續聘陳煜先生為公司董事會秘書。

　　6、公司聘任上述管理人員的提名、聘任程序合法、合規。

　　7、上述管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于上市公司高級管理人員任職資格的規定，并具備履行相應職責的能力和條件。

　　獨立董事：聶立新、崔彤、趙智文

　　2007年2月17日

　　證券代碼：600515 股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ一投 公告編號：臨2007－016

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2007年2月17日在海南省�？谑袨I海大道南洋大廈15樓公司會議室召開。會議通知已于2007年2月7日以傳真或送達方式發出。與會監事推舉逯鷹先生主持會議，應到5人，實到5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過如下決議：

　　選舉逯鷹先生為公司第五屆監事會主席。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年2月17日

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