本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無否決提案或修改提案的情況。

　　本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年2月16日上午9：00－－－11：00。

　　2、召開地點：貴陽市云巖區(qū)吉祥路1號宅吉大廈五樓公司會議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：田茂先生。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程的有關

　　規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　本次大會到會股東（代表）5人，代表股份 146，272，090股，占公司總股本326，811，466股的44．76 ％。

　　非流通股股東（授權代表）2 人，代表股份 146，196，866 股，占本公司非流通股股東股份總數(shù)213， 929，758股的 68．34 ％。

　　流通股股東（代理）3人，代表股份 75，224 股，占本公司流通股股份總數(shù)112，881，708股的 0．07 ％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過了如下決議：

　　1、審議通過關于變更公司2006年度財務

審計機構的議案。

　　同意變更公司2006年度財務審計機構，聘任具有證券從業(yè)資質的四川君和

會計師事務所有限責任公司為公司2006年年度財務審計機構，年度審計費用為30萬元。

　　（1）總體表決情況

　　同意票146，272，090股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（2）非流通股股東表決情況

　　同意票146，196，866股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　（3）流通股股東表決情況

　　同意票75，224股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　2、審議通過關于推舉羅玉平先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案。

　　聘任羅玉平先生為公司第五屆董事會董事。

　　（1）總體表決情況

　　同意票146，272，090股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（2）非流通股股東表決情況

　　同意票146，196，866股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　（3）流通股股東表決情況

　　同意票75，224股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　3、審議通過關于推舉石維國先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案。

　　聘任石維國先生為公司第五屆董事會董事。

　　（1）總體表決情況

　　同意票146，272，090股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（2）非流通股股東表決情況

　　同意票146，196，866股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　（3）流通股股東表決情況

　　同意票75，224股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　4、審議通過關于推舉張智先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案。

　　聘任張智先生為公司第五屆董事會董事。

　　（1）總體表決情況

　　同意票146，272，090股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（2）非流通股股東表決情況

　　同意票146，196，866股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　（3）流通股股東表決情況

　　同意票75，224股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　5、審議通過關于推舉嚴宏琴女士為公司第五屆董事會董事候選人的議案。

　　聘任嚴宏琴女士為公司第五屆董事會董事。

　　（1）總體表決情況

　　同意票146，272，090股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（2）非流通股股東表決情況

　　同意票146，196，866股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　（3）流通股股東表決情況

　　同意票75，224股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　6、審議通過關于推舉羅建華女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案。

　　聘任羅建華女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　（1）總體表決情況

　　同意票146，272，090股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的0 ％。

　　（2）非流通股股東表決情況

　　同意票146，196，866股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權非流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　（3）流通股股東表決情況

　　同意票75，224股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權流通股股份總數(shù)的0 ％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、 律師事務所名稱：北京尚公律師事務所。

　　2、 律師姓名：溫燁。

　　3、綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的文件公告，并依法對出具的法律意見承擔責任。

　　六、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議。

　　2、北京尚公律師事務所出具的法律意見書。

　　世紀中天投資股份有限公司董事會

　　2007年2月16日

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