本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第三屆董事會第十一次會議、第十三次會議分別審議通過了公司召開臨時股東大會的提案（詳見2006年10月26日、12月27日在《中國證券報》、《上海證券報》上的公司公告），現將公司召開2007年第一次臨時股東大會的相關事宜通知如下：

　　一、2007年第一次臨時股東大會召開的基本情況

　　1、本次臨時股東大會召開時間：

　　現場會議召開時間：2007年2月28日下午2：00

　　網絡投票起止時間：2007 年2月28日交易日上午9：00－11：30，下午13：00－15：00期間的任意時間通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票。

　　2、股權登記日：2007年2月16日

　　3、現場會議召開地點：西藏拉薩市奪底路14號公司辦公大樓會議室。

　　4、臨時股東大會召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　7、提示公告

　　公司本次臨時股東大會將于2007年2月28日召開， 2007年1月13日公司已公告了臨時股東大會通知，現就本次臨時股東大會發布提示公告。

　　8、會議出席對象

　　（1）截至2007年2月16日（星期五）下午上海證券交易所證券交易結束后，凡在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可以委托代理人（被授權人不必為本公司股東）出席會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的保薦代表、見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議關于使用募集資金支付相關款項的提案；

　　2、審議關于前次募集資金使用情況說明的提案；

　　3、審議關于公司符合非公開發行股票條件的提案；

　　4、審議關于向特定機構投資者非公開發行不超過6000萬股人民幣普通股股票的提案；

　　5、審議關于募集資金運用可行性分析的提案；

　　6、審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的提案。

　　各項提案具體內容見2007年2月13日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司2007年2月28日臨時股東大會提案。

　　三、參加本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2007年2月26日—27日（上午9：30—13：00）。

　　2、登記方式：

　　（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

　　（2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；

　　（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；

　　（4）異地股東可以以書面信函或傳真辦理登記。

　　3、登記地點：西藏自治區拉薩市奪底路14號西藏天路股份有限公司董事會辦公室

　　信函登記：信函上請注明“股東大會”字樣；

　　通訊地址：西藏自治區拉薩市奪底路14號西藏天路股份有限公司董事會辦公室；

　　郵編：850000

　　4、會議聯系人：梅珍女士王啟云先生

　　電話：0891—6902700 0891—6902701／6902702

　　傳真：0891—6903003

　　5、會期半天。

　　四、無限售條件流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、無限售條件流通股股東具有的權利

　　無限售條件流通股股東依法享有出席本次臨時股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權及就提案進行表決的權利。根據《公司法》規定，本次股東會議所審議的第二至第六項提案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上表決通過。

　　2、無限售條件流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《公司法》規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司無限售條件流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議提案逐項進行投票表決。無限售條件流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1） 如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準；

　　（2） 如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、無限售條件流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如果本次公司審議的提案獲得臨時股東會議表決通過， 則不論無限售條件流通股股東是否出席股東會議或參與了本次臨時股東大會投票表決、也不論無限售條件流通股股東是否投了反對票，只要其為公司2007年臨時股東大會股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向無限售條件流通股股東提供網絡形式的投票平臺，無限售條件流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票程序

　　（1） 公司2007年第一次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年2月28日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股認購業務操作程序。

　　（2）公司2007年第一次臨時股東大會的投票代碼：738326，投票簡稱：天路投票。

　　（3） 股東投票的具體程序

　　ａ．買賣方向為買入投票；

　　ｂ．在“委托價格”項下填報股東會議提案序號，以1．00 元代表本提案1，以2．00元代表提案2，依次類推。每一提案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　序號

　　提案內容

　　對應申報價

　　1

　　審議關于使用募集資金支付相關款項的提案

　　1．00

　　2

　　審議關于前次募集資金使用情況說明的提案

　　2．00

　　3

　　審議關于公司符合非公開發行股票條件的提案

　　3．00

　　4

　　審議關于向特定機構投資者非公開發行不超過6000萬股人民幣普通股股票的提案

　　4．00

　　（1）

　　本次非公開發行股票的類型和面值

　　4．01

　　（2）

　　本次非公開發行股票的發行數量

　　4．02

　　（3）

　　本次非公開發行股票的發行對象

　　4．03

　　（4）

　　本次非公開發行股票的定價方式及價格

　　4．04

　　（5）

　　本次非公開發行股票的發行方式

　　4．05

　　（6）

　　本次非公開發行股票的募集資金用途

　　4．06

　　（7）

　　本次非公開發行股票決議有效期限

　　4．07

　　5

　　審議關于募集資金運用可行性分析的提案

　　5．00

　　6

　　審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的提案

　　6．00

　　注：對于提案4中有多個需表決的子議案，4．00 元代表對提案4 以下全部子議案進行表決，4．01 元代表提案4 中子議案（1），4．02 元代表提案4 中子議案（2），依次類推。

　　ｃ． 在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　委托人姓名：

　　身份證號碼：

　　委托人股票帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數：

　　被委托人姓名：

　　身份證號碼：

　　委托人簽字（蓋章）：

　　被委托人簽字（蓋章）：

　　ｄ． 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　ｅ ．不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　例如：

　　以本次股東大會提案為例，以1．00 元的價格予以申報例示如下。

　　如投資者對公司2007年第一次臨時股東大會提案1投同意票，其申報為：

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1 股

　　反對

　　2 股

　　棄權

　　3 股

　　如投資者對公司2007年第一次臨時股東大會提案1投反對票，其申報為：

　　投票代碼

　　買入方

　　申報價格

　　申報數

　　738326

　　買入

　　1元

　　1股

　　如投資者對公司2007年第一次臨時股東大會提案1投棄權票，其申報為：

　　投票代碼

　　買入方

　　申報價格

　　申報數

　　738326

　　買入

　　1元

　　2股

　　六、其他事項

　　1、出席本次臨時股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　附件：授權委托書

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年二月二十六日

　　附件

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席西藏天路股份有限公司召開的2007年第一次臨時股東大會會議，并對會議所有事項代為行使表決權。

　　投票代碼

　　買入方

　　申報價格

　　申報數

　　738326

　　買入

　　1元

　　3股

　　二○○七年月日

　　（本授權委托書有效期限：自二○○七年月日至月日）

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。