證券代碼：600109 股票簡稱：Ｓ成建投 編號：臨2007－014

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會通知的

　　更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　公司2007年2月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《成都城建投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》中：

　　一、原文“二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　　1．1新增股份吸收合并方案

　　1．2要約收購義務(wù)之豁免

　　1．3本次決議的有效期

　　1．4股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　2、《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　3、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　4、《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　5、《關(guān)于修改公司章程的議案》”

　　現(xiàn)更正如下：

　　“二、會議審議事項

　�。ㄒ唬┨岚该�稱

　　1、《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　�。�1）本次發(fā)行股票的種類

　　（2）本次發(fā)行價格

　　（3）發(fā)行數(shù)量

　　（4）發(fā)行對象

　　（5）發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　（6）鎖定期安排

　　（7）認購方式

　�。�8）要約收購義務(wù)之豁免

　�。�9）本次決議的有效期

　�。�10）股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　2、《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　3、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　4、《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　5、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　�。ǘ�）披露情況

　　以上議案的相關(guān)公告刊登與2007年2月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　�。ㄈ�）特別強調(diào)事項

　　1、本次非公開發(fā)行Ａ股股票的方案須經(jīng)公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后實施。

　　2、本次會議所有議案（含逐項表決的子議案）均需經(jīng)參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　3、上述議案中《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》涉及公司與控股股東長沙九芝堂（集團）有限公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方長沙九芝堂（集團）有限公司及湖南涌金投資（控股）有限公司在對該議案表決時將回避表決�！�

　　二、原文附件2中：

　　3．股東投票的具體流程

　　1）輸入買入指令；

　　2）輸入證券代碼738109；

　　3）在委托價格項下填寫臨時股東大會議案序號，1．00代表議案1，具體情況如下：對應(yīng)的申報價格

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)的申報價格

　　1、

　　《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　　1．00

　　1．1

　　新增股份吸收合并方案

　　1．1

　　1．11

　　本次發(fā)行股票的種類

　　1．11

　　1．12

　　本次發(fā)行價格

　　1．12

　　1．13

　　發(fā)行數(shù)量

　　1．13

　　1．14

　　發(fā)行對象

　　1．14

　　1．15

　　發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　1．15

　　1．16

　　鎖定期安排

　　1．16

　　1．17

　　認購方式

　　1．17

　　1．18

　　本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　1．18

　　1．2

　　要約收購義務(wù)之豁免

　　1．2

　　1．3

　　本次決議的有效期

　　1．3

　　1．4

　　股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　1．4

　　2、

　　《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　2．00

　　3、

　　《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　3．00

　　4、

　　《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　4．00

　　5、

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　5．00

　　注：本次股東大會投票，對于議案1中有多個需表決的子議案，1．00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1．1元代表議案1中子議案1．1，1．11元代表議案1中子議案1．11，依此類推。在股東對議案1進行投票表決時，如果股東先對子議案的一項或多項投票表決，然后對議案1投票表決，以股東對子議案中已投票表決的子議案的表決意見為準，未投票表決的子議案，以對議案1的投票表決意見為準；如果股東先對議案1投票表決，然后對子議案的一項或多項議案投票表決，則以對議案1的投票表決意見為準。

　　現(xiàn)更正為：

　　3．股東投票的具體流程

　　1）輸入買入指令；

　　2）輸入證券代碼738109；

　　3）在“委托價格”項下填寫臨時股東大會議案序號，1．00代表議案1，2．00代表議案2，依此類推，如果對議案1中的子議案表決結(jié)果相同，則可以選擇1．00；如果選擇1．00，則表示對議案1中各子議案的表決，可以不再對議案1．01至1．10進行表決。

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　議案

　　對應(yīng)的申報價格

　　1、

　　《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　　1．00

　�。�1）

　　本次發(fā)行股票的種類

　　1．01

　�。�2）

　　本次發(fā)行價格

　　1．02

　　（3）

　　發(fā)行數(shù)量

　　1．03

　�。�4）

　　發(fā)行對象

　　1．04

　�。�5）

　　發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　1．05

　　（6）

　　鎖定期安排

　　1．06

　�。�7）

　　認購方式

　　1．07

　　（8）

　　要約收購義務(wù)之豁免

　　1．08

　�。�9）

　　本次決議的有效期

　　1．09

　�。�10）

　　股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　1．10

　　2、

　　《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　2．00

　　3、

　　《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　3．00

　　4、

　　《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　4．00

　　5、

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　5．00

　　更正后的《成都城建投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。給廣大投資者造成的不便，敬請諒解。

　　特此公告。

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二00七年二月十六日

　　證券代碼：600109 證券簡稱：Ｓ成建投 公告編號：臨2007－015

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的

　　第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本公司董事會已于2007年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登了《關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。根據(jù)有關(guān)法規(guī)的要求，現(xiàn)發(fā)布本次臨時股東大會的第一次提示公告。

　　議案《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》涉及公司與控股股東長沙九芝堂（集團）有限公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方長沙九芝堂（集團）有限公司及湖南涌金投資（控股）有限公司在對該議案表決時將回避表決。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2007 年3 月5日13時30分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2007年3月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　2、召開地點：成都市人民南路二段55號岷山飯店三樓國際會議廳

　　3、出席對象：

　�。�1）本次臨時股東大會的股權(quán)登記日為2007年3月2日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次臨時股東大會。

　�。�2）因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決（該受托人不必是公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　�。�3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　4、股權(quán)登記日：2007年3月2日

　　5、召集人：公司董事會

　　6、表決方式：公司股東可以選擇現(xiàn)場投票（包括投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的任何一種表決方式

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　�。�1）本次發(fā)行股票的種類

　�。�2）本次發(fā)行價格

　�。�3）發(fā)行數(shù)量

　�。�4）發(fā)行對象

　�。�5）發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　（6）鎖定期安排

　�。�7）認購方式

　　（8）要約收購義務(wù)之豁免

　�。�9）本次決議的有效期

　　（10）股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　2、《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　3、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　4、《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　5、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　�。ǘ�）披露情況

　　以上議案的相關(guān)公告刊登與2007年2月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）特別強調(diào)事項

　　1、本次非公開發(fā)行Ａ股股票的方案須經(jīng)公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后實施。

　　2、本次會議所有議案（含逐項表決的子議案）均需經(jīng)參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　3、上述議案中《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》涉及公司與控股股東長沙九芝堂（集團）有限公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方長沙九芝堂（集團）有限公司及湖南涌金投資（控股）有限公司在對該議案表決時將回避表決。

　　三、參加現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式

　　法人股東應(yīng)持股東帳戶卡、有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間

　　出席會議的股東及股東代理人，請于2007年3月5日13：00～13：30攜帶相關(guān)證件，到大會秘書處辦理登記手續(xù)。

　　3、登記地點

　　成都市人民南路二段55號岷山飯店三樓國際會議廳

　　公司2007年第一次臨時股東大會秘書處

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求

　　受托行使表決權(quán)人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、委托人身份證或身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票程序

　　在本次臨時股東大會召開期間，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以向通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。具體投票流程詳見附件2。

　　五、獨立董事征集投票權(quán)程序

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截至2007年3月2日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司的所有股東。

　　2、征集時間：截止2007年3月4日17：00。在2007年3月4日17：00之前，董事會辦公室收到掛號信函（特快專遞）或?qū)Ｈ怂瓦_的完備證明文件，則授權(quán)委托有效，逾期作棄權(quán)處理；由于投寄差錯，造成信函未能于2007年3月4日17：00之前送達董事會辦公室，視作棄權(quán)。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為獨立董事無償自愿征集，征集人采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2007年2月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《關(guān)于2007年第一次臨時股東大會投票委托征集函》。

　　六、計票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　七、提示公告

　　本次股東大會召開前，公司將發(fā)布兩次股東大會提示公告，兩次提示公告時間分別為2007年2月26日、2007年3月3日�，F(xiàn)為第一次提示公告。

　　八、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：610041

　　收件人：彭秋錦、蔣希

　　電話：028－85146209

　　傳真：028－85146209

　　2、會議費用

　　本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、授權(quán)委托書（見附件1）

　　特此公告。

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二00七年二月十六日

　　附件1、授權(quán)委托書

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人（本公司）出席成都城建投資發(fā)展股份有限公司2007年第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票帳號： 持股數(shù)：股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”）：

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1、

　　《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　　（1）

　　本次發(fā)行股票的種類

　　（2）

　　本次發(fā)行價格

　�。�3）

　　發(fā)行數(shù)量

　　（4）

　　發(fā)行對象

　　（5）

　　發(fā)行方式及發(fā)行時間

　�。�6）

　　鎖定期安排

　　（7）

　　認購方式

　　（8）

　　要約收購義務(wù)之豁免

　�。�9）

　　本次決議的有效期

　�。�10）

　　股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　2、

　　《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　3、

　　《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　4、

　　《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　5、

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己意思表決：

　　可以 不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二ＯＯ七年 月 日

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效。

　　附件2：

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次臨時股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1．本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007年3月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。

　　2．網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關(guān)信息如下：

　　證券代碼：738109 證券簡稱：成投投票

　　3．股東投票的具體流程

　　1）輸入買入指令；

　　2）輸入證券代碼738109；

　　3）在“委托價格”項下填寫臨時股東大會議案序號，1．00代表議案1，2．00代表議案2，依此類推，如果對議案1中的子議案表決結(jié)果相同，則可以選擇1．00；如果選擇1．00，則表示對議案1中各子議案的表決，可以不再對議案1．01至1．10進行表決。

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　議案

　　對應(yīng)的申報價格

　　1、

　　《關(guān)于公司新增股份吸收合并國金證券有限責(zé)任公司方案的議案》

　　1．00

　　（1）

　　本次發(fā)行股票的種類

　　1．01

　�。�2）

　　本次發(fā)行價格

　　1．02

　�。�3）

　　發(fā)行數(shù)量

　　1．03

　　（4）

　　發(fā)行對象

　　1．04

　�。�5）

　　發(fā)行方式及發(fā)行時間

　　1．05

　　（6）

　　鎖定期安排

　　1．06

　�。�7）

　　認購方式

　　1．07

　�。�8）

　　要約收購義務(wù)之豁免

　　1．08

　　（9）

　　本次決議的有效期

　　1．09

　�。�10）

　　股東大會對董事會辦理公司新增股份吸收合并國金證券具體事宜的授權(quán)

　　1．10

　　2、

　　《關(guān)于公司更名為國金證券股份有限公司的議案》

　　2．00

　　3、

　　《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　3．00

　　4、

　　《關(guān)于變更公司住所的議案》

　　4．00

　　5、

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　5．00

　　4）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　議案序號

　　對應(yīng)申報股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　5）確認投票委托完成。

　　4．注意事項

　　1）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　　2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。