股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江精工 股票代碼：600496 編號(hào)：臨2007-010

　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　主要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會(huì)議無新議案提交表決。

　　一、會(huì)議的召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年2月15日下午14：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年2月15日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省六安市公司會(huì)議室（六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江精工工業(yè)園）。

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)嚴(yán)宏先生。

　　6、提示公告：本次股東大會(huì)召開前，公司已于2007年2月13日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了股東大會(huì)的提示性公告。

　　7、會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　公司總股本2.3億股，其中無限售條件的流通股股份總數(shù)74229878股。參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)76人，代表股份92003299股，占公司總股本的40.00%，其中無限售條件的流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)74人，代表股份1233177股，占公司總股本的0.54%。

　　參加本次股東會(huì)議表決的股東中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的全部為有限售條件的流通股股東及授權(quán)代表，人數(shù)2人，代表股份90770122股，占公司總股本39.47%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案的審議及表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于收購浙江墻煌建材有限公司部分股權(quán)資產(chǎn)的議案》。

　　同意股數(shù)9938046股，占參會(huì)股東所持表決權(quán)股份的98.61%，

　　反對(duì)股數(shù)68000股，占參會(huì)股東所持表決權(quán)股份的0.67%，

　　棄權(quán)股數(shù)72010股，占參會(huì)股東所持表決權(quán)股份的0.72%。

　　公司控股股東浙江精工建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司由于與該議案具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，已實(shí)施表決回避。

　　該議案獲得通過。批準(zhǔn)公司以自有資金收購浙江精工建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司所持有的浙江墻煌建材有限公司（下稱“墻煌建材”）75%股權(quán)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以北京中證評(píng)估有限責(zé)任公司為墻煌建材出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》[中證評(píng)報(bào)字（2007）第003號(hào)]為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為 7247.80萬元人民幣[（10625.60-961.87）*0.75]。

　　2、審議通過《關(guān)于收購湖北楚天鋼結(jié)構(gòu)有限公司部分股權(quán)資產(chǎn)的議案》。

　　同意股數(shù)91447262股，占參會(huì)股東所持表決權(quán)股份的99.40%，

　　反對(duì)股數(shù)41700股，占參會(huì)股東所持表決權(quán)股份的0.05%，

　　棄權(quán)股數(shù)514337股，占參會(huì)股東所持表決權(quán)股份的0.55%。

　　該議案獲得通過。批準(zhǔn)公司以自有資金收購上海漢陽投資有限公司所持有的湖北楚天鋼結(jié)構(gòu)有限公司（下稱“楚天鋼構(gòu)”）60%股權(quán)資產(chǎn)（增持至80%），轉(zhuǎn)讓價(jià)格以北京中證評(píng)估有限責(zé)任公司為楚天鋼構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》[中證評(píng)報(bào)字（2007）第002號(hào)]為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為4186.96萬元人民幣（6978.27*0.6）。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所喻榮虎律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年2月16日