本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司經中國證券監督管理委員會證監發行字［2006］170號文核準，由主承銷商招商證券股份有限公司采用網下詢價配售發行人民幣普通股800萬股，網上資金申購定價發行人民幣普通股3200萬股，共計發行人民幣普通股（Ａ股）股票4000萬股，發行價格為10．80元／股，募集資金總額為43200萬元，扣除發行費用人民幣1917．40萬元，募集資金凈額為41282．60萬元。此次募集資金已于2007年1月15日和2007年1月17日分兩次到位，募集資金到位情況業經北京天華中興會計師事務所天華中興驗字［2007］第1150－04號《驗資報告》驗證。

　　為進一步規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》及《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等法律法規的規定，公司分別與保薦機構招商證券股份有限公司及中國建設銀行股份有限公司興平市支行（以下統稱為“建設銀行”）簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議約定主要條款如下：

　　1、公司在建設銀行開立銀行賬戶作為公司首次公開發行股票募集資金的專用賬戶。

　　2、公司從專用賬戶中一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或募集資金總額的百分之五的，公司及建設銀行應當及時通知招商證券股份有限公司。

　　3、建設銀行應每月向公司出具對賬單，并以郵寄或傳真方式抄送招商證券股份有限公司。

　　4、招商證券股份有限公司指定的保薦代表人可以憑其合法身份證明隨時向建設銀行查詢公司的募集資金專戶資料，建設銀行應及時、準確地向其提供所需的有關專用賬戶的資料。

　　5、建設銀行連續三次未及時向招商證券股份有限公司出具對賬單或通知專戶大額支取情況，以及無故未按協議約定配合其調查專戶情形的，公司可以終止協議并注銷募集資金專戶。

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司董事會

　　二○○七年二月十五日