證券代碼：600775證券簡稱：南京熊貓編號：臨2007－003

　　南京熊貓電子股份有限公司更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證本報告書內容的真實、準確、完整，對報告書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　南京熊貓電子股份有限公司（“本公司”）根據上證所《股票上市規則》有關規定，對本公司于2006年12月12日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》的《南京熊貓電子股份有限公司持續關聯交易公告》（《公告》）作出如下更正。

　　《公告》中“前持續關聯交易種類”（Ｇ）、（Ｈ）錯誤表述為：

　　前持續關聯交易種類 二00五年一月一日至 二00六年一月一日至

　　二00五年十二月三十一日 二00六年九月三十日

　　（人民幣千元） （人民幣千元）

　　（Ｇ）由本集團向熊貓集團有限公司集團出租廠房230 2，302

　　（Ｈ）由熊貓集團有限公司集團向本集團出租廠房2，410 975

　　現作如下更正：

　　前持續關聯交易種類 二00五年一月一日至 二00六年一月一日至

　　二00五年十二月三十一日 二00六年九月三十日

　　（人民幣千元） （人民幣千元）

　　（Ｇ）由本集團向熊貓集團有限公司集團出租廠房 230 975

　　（Ｈ）由熊貓集團有限公司集團向本集團出租廠房 2，4102，302

　　該《公告》其他部分涉及以上錯誤的作相同修改，本公司董事會對此向各位股東和投資者表示歉意。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月15日

　　證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 編號：臨2007－004

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　關于召開2007年度

　　第一次臨時股東大會通告

　　茲通告南京熊貓電子股份有限公司（“本公司”）謹定于2007年4月3日（星期二）上午九時在中華人民共和國（“中國”）南京市中山東路301號工會會議室舉行2007年度第一次臨時股東大會，以處理以下事項：

　　一、審議并以普通決議案通過本公司及其附屬公司與熊貓電子集團有限公司及其附屬公司之間擬進行的2007年－2009年持續關聯交易及交易上限（詳情請見日期為2006年12月12日之持續關連交易公告）；并授權本公司董事采取一切必要措施，以使該持續關聯交易生效及執行該持續關聯交易。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年2月15日

　　附注：

　　1、凡于2007年3月2日（星期五）辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東均有權出席本公司2007年度第一次臨時股東大會。于2006年3月2日之辦公時間結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司Ａ股股東可持身份證或股東賬戶卡出席臨時股東大會。Ａ股股東或其代理人（如有）須持其身份證、股東賬戶卡及代理出席臨時股東大會的授權委托書（如有）于2007年3月3日起至2007年3月12日上午九時至下午四時前往南京市中山東路301號本公司董事會秘書室辦理出席臨時股東大會手續，外地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、全體本公司Ｈ股之持有人務須注意，本公司將由2007年3月3日起至2007年4月3日止（首尾兩日包括在內）暫停辦理Ｈ股之過戶登記手續。于2007年3月2日之辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司Ｈ股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件或護照出席臨時股東大會。倘股東由委任代表代其出席臨時股東大會，則該委任代表必須攜同委任書出席。

　　3、任何有權出席臨時股東大會及于會上投票之股東均可委派一名或以上委任代表（彼等毋須為股東）出席臨時股東大會及于會上投票。

　　4、倘股東委派一名以上委任代表，則只可在投票表決時方可行使有關之投票權。

　　5、代表委任表格必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，委任人為法人的，應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該授權書或其它授權文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明之授權書或其它授權文件必須在臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之辦公地址方為有效。

　　6、打算出席臨時股東大會之股東必須于2007年3月12日之前親自或以郵遞或圖文傳真方式將書面答復送交本公司之辦公地址。該書面答復不會影響股東出席臨時股東大會之權利。

　　7、料臨時股東大會需時半日，出席臨時股東大會之股東及委任代表負責本身之旅費及住宿費。

　　8、持續關聯交易及交易上限之具體內容詳見本公司于2006年12月12日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》及《Ｔｈｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ》刊載的公告。

　　9、本公司之辦公及聯系地址：

　　中華人民共和國南京市中山東路301號

　　電話：8625－8480 1144

　　傳真：8625－8482 0729

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　回 條

　　致：南京熊貓電子股份有限公司（“貴公司”）

　　本人／吾等（中文姓名／名稱） （英文姓名／名稱）

　　股東名冊上地址為 股東編號（如有）

　　為貴公司股本每股面值人民幣1．00元股份： Ａ股／Ｈ股之注冊持有人，茲通知貴公司本人／吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2007年4月3日（星期二）上午九時在中華人民共和國南京市中山東路301號工會會議室舉行2007年度第一次臨時股東大會。

　　日期：2007年 月 日簽署：

　　附注：

　　（1）請用正楷寫中英文名及股東名冊上的地址。

　　（2）請將閣下登記之Ａ股／Ｈ股股份數目填上，請刪去不適用者。

　　（3）此回條在填妥簽署后須于2007年3月12日或之前送達本公司方為有效，此回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回。本公司通訊及聯系地址為：中華人民共和國南京市中山東路301號。圖文傳真號碼為：（86 25）8482 0729，郵政編碼為：210002。