本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年1月19日，公司與貴州獨山孟孔冶煉有限責任公司及其股東上海祥達實業發展有限公司、上海恒邦投資有限公司、莊志研、貴州潤豐礦產能源有限責任公司、謝輝、張嘉明簽署《關于合作開發貴州省獨山縣水巖鄉維寨銻礦之協議》，投資人民幣2000萬元合作開發貴州省獨山縣水巖鄉維寨銻礦；與貴州獨山郁家寨鉛鋅礦有限責任公司及其股東上海滄達經濟投資發展有限公司、上海亞太實業有限公司、李文清、貴州潤豐礦產能源有限責任公司、謝輝、張嘉明簽署《關于合作開發貴州省獨山縣郁家寨鉛鋅礦之協議》，投資人民幣1000萬元合作開發貴州省獨山縣郁家寨鉛鋅礦（詳見2007年2月10日《中國證券報》和《證券時報》披露的《湖南天一科技股份有限公司對外投資公告》＜2007－002＞）。

　　經咨詢貴州獨山孟孔冶煉有限責任公司和貴州獨山郁家寨鉛鋅礦有限責任公司，獲悉上述兩個礦產合作項目進展情況與協議約定的期限有所延期，特就有關情況公告說明如下：

　　1、貴州省獨山縣水巖鄉維寨銻礦

　　1）該礦區的詳勘工作原約定于2007年4月30日完成，預計將延期至2007年5月份完成；

　　2）單井雙軌建設原約定于2007年2月18日完成，預計將延期至2007年3月份前完成；

　　3）銻礦冶煉廠擴建原約定于2007年2月18日前完成，預計將延期至2007年3月份完成；

　　4）采礦權證申辦工作原約定2月18日之前完成，目前有關申請材料已上報貴州省國土資源廳，且已收到受理回執，預計將延期至春節之后。

　　2、貴州省獨山縣郁家寨鉛鋅礦

　　1）該礦區的詳勘工作原約定2007年4月份完成，預計基本可以如期完成；

　　2）單井雙軌建設原約定2007年2月18日完成，預計將延期至2007年4月份完成；

　　3）鉛鋅礦冶煉廠建設原約定2007年3月15日之前達到20噸／天的冶煉規模，目前尚未完成建廠論證；

　　4）在現有12萬噸采礦權證基礎上申請增加至20萬噸采礦權證的工作原約定2007年5月20日之前完成，預計將延期至2007年上半年完成。

　　公司董事會認為，公司生產經營情況正常。上述投資項目均在逐步穩定推進，但其進度和效益均存在一定的不確定性，對公司的影響還需要一定的時間和過程才能逐步體現。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事會

　　2007年2月14日