股票簡稱：舒卡股份 股票代碼：000584編號：臨2007－04號

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　六屆董事會十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司六屆董事會（通訊方式）十五次會議于二00七年二月十五日在成都蜀都大廈召開，應到董事 12 人，實到 12 人，監事3人列席了會議。會議由董事長李峰林先生主持，審議通過了以下議案：

　　1、本公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《電力供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　2、本公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　3、本公司控股的的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《電力供應定價協議》（草案）（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　4、本公司控股的的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的

　　熱電分公司簽署的《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）；（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　5、關于本公司控股子公司四川恒創特種纖維有限公司購買友利特纖氨綸的關聯交易的議案（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　6、本公司的控股子公司江蘇雙良氨綸受托管理雙良科技持有的友利纖維股權的議案（8人同意，0人反對，0人棄權，4人回避）；

　　7、關于成都蜀都制冷工程有限責任公司中標本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業有限責任公司帕麗灣項目基礎及地下室安裝工程施工合同的關聯交易的

　　議案（12人同意，0人反對，0人棄權，0人回避）；

　　8、關于適當調整公司高管人員薪金標準的議案（12人同意，0人反對，0人棄權，0人回避）；

　　現職高管人員薪金標準調整如下：

　　公司董事長 月薪 15000元；

　　公司總經理 月薪 15000元；

　　公司副總經理月薪 12000元。

　　上述1－7項議案屬關聯交易，其中1－5須經下次股東大會審議通過。股東大會通知另行公告。獨立董事針對上述1－7項議案發表了事前認可及獨立董事獨立意見。在上述1－6項涉及控股股東關聯交易的議案表決時，關聯董事李峰林、繆雙大、江榮方、馬福林先生已回避表決。

　　特此公告

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年二月十六日

　　證券簡稱：舒卡股份證券代碼：000584 編號：臨2007－05號

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“舒卡股份”）于2007 年2月15日召開六屆董事會十五次會議，會議審議通過了本公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司（以下簡稱“雙良氨綸”，本公司持有雙良氨綸70％股權）與江蘇雙良科技有限公司（以下簡稱“雙良科技”）下屬的熱電分公司（以下簡稱“熱電分公司”）的《電力供應定價協議》（草案）、《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）；本公司控股的江陰舒卡纖維有限公司（以下簡稱“舒卡纖維”，本公司持有舒卡纖維60％股權）與熱電分公司的《電力供應定價協議》（草案）、《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）；《本公司的控股子公司江蘇雙良氨綸受托管理雙良科技持有的友利特纖股權的議案》等七項關聯交易事項�，F將有關事項公告如下：

　　一、電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易公告

　　（一）交易概述及交易標的基本情況

　　1、交易概述

　　為了履行雙良氨綸與熱電分公司于2004年7月15日簽署的《電力供應協議》，雙良氨綸與熱電分公司經過友好協商，起草了《電力供應定價協議》（草案），該協議草案項下2007年度的供電成本費標準為：每千瓦時供電成本費計人民幣0．55元，電力供應單價為每千瓦時計人民幣0．55元。按雙良氨綸工廠2007年電力需求量預測值3850千伏安計，預計全年電力供應協議總價為2118萬元。

　　江蘇雙良科技有限公司為本公司的控股股東，交易對方江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司是江蘇雙良科技有限公司的分公司，屬于本公司的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，此項交易屬于關聯交易。

　　2007 年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　　上述交易尚須經下次股東大會批準，有關交易的關聯人將放棄在股東大會上的表決權。

　　2、交易標的基本情況

　　熱電分公司按《供電營業規則》規定的電能質量標準，以下方式向雙良氨綸提

　　供雙電源供電：

　　雙電源聯絡方式： 高壓聯絡

　　雙電源閉鎖方式： 電氣閉鎖

　　雙電源運行方式： 一路主供、一路保安

　　1、第一路電源性質：主供

　　線路名稱： 10千伏特纖Ｉ線

　　約定容量： 5270千伏安（千瓦視同千伏安）

　　2、第二路電源性質： 主供

　　線路名稱： 10千伏特纖Ｉ線

　　約定容量： 3000千伏安（千瓦視同千伏安）

　�。ǘ�）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，已于2007年2月14日簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此項供應定價協議定價合理，符合上市公司的利益，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益。本次交易符合上市公司及全體股東的最大利益。公司關聯董事在董事會表決時實行了回避表決，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　�。ㄈ�）董事會表決情況

　　2007 年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事繆雙大先生、江榮方先生、馬福林先生、李峰林先生回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　�。ㄋ模┙灰赘鞣降年P聯關系說明及關聯人基本情況

　　1、交易各方的關聯關系說明

　　江蘇雙良科技有限公司為本公司的控股股東，交易對方江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司是江蘇雙良科技有限公司的分公司，屬于本公司的關聯人，因此，此項交易屬于關聯交易。

　　2、關聯人基本情況

　　公司名稱： 江蘇雙良科技有限公司熱電分公司

　　負責人：宋鴻亮

　　成立日期： 2003年6月23日

　　經營范圍： 電力生產，供熱，銷售本企業生產的煤渣、煤炭、除鹽水

　　江蘇雙良科技有限公司熱電分公司是江蘇雙良科技有限公司的分支機構。截止2006年12月31日，江蘇雙良科技有限公司經審計的總資產28，159萬元，凈資產1，031萬元。

　�。ㄎ澹┍敬谓灰椎亩▋r政策和定價依據

　　用電方按照供電成本費標準和每月統計的用電量按月向供電方支付用電成本費， 并在每個合同年度終了時就上一合同年度用電成本費的結算和下一合同年度供電成本費標準達成協議。

　　無論在何種情況下，經調整的供電成本費標準都不應高于經綜合測算的江蘇省

　　電力公司同期同類網上電價標準。

　　（六）交易協議的主要內容

　　1、交易價格

　　電力供應價格為每千伏安計人民幣0．55元，按雙良氨綸工廠2007年電力需求量預測值3850千伏安計，預計全年電力供應協議總價為2118萬元。

　　2、交易結算方式

　　雙良氨綸按照供電成本費標準和每月統計的用電量按月向熱電分公司支付用電成本費， 并在每個合同年度終了時由雙方就上一合同年度用電成本費的結算和下一合同年度供電成本費標準達成協議。

　　3、協議生效條件及生效時間、履行期限

　　本次交易協議的生效條件為下列條件成立之時：本協議雙方正式簽署本協議；本次交易獲得了本公司股東大會的批準。

　　（七）本次交易的目的以及對公司的影響

　　本次交易的目的是在定價合理的前提下，有效地解決雙良氨綸正常生產用電的供應，以便最大限度地發揮生產能力，提高盈利水平。本次交易符合上市公司及全體股東的利益。

　�。ò耍┊斈昴瓿踔僚�露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元。

　　二、蒸汽除鹽水供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易公告

　　（一）交易概述及交易標的基本情況

　　1、交易概述

　　為了履行雙良氨綸與熱電分公司雙方已簽署的《蒸汽及除鹽水供應協議》， 確定2007年度雙良氨綸購買熱電分公司提供的蒸汽及除鹽水的費用標準和預計用量，雙方經過友好協商，起草了“蒸汽除鹽水供應定價協議”（草案）。該協議草案項下蒸汽及除鹽水2007年供應價格為： 每噸蒸汽的供應價格為人民幣138元， 每噸除鹽水的供應價格為人民幣15元。蒸汽及除鹽水2007年供應量預測為： 蒸汽供應量預測為9．8萬噸， 除鹽水供應量預測為1．75萬噸。預計全年蒸汽及除鹽水供應合同總價為1378萬元。

　　江蘇雙良科技有限公司為本公司的控股股東，交易對方江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司是江蘇雙良科技有限公司的分公司，屬于本公司的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，此項交易屬于關聯交易。

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　　上述交易尚須經下次股東大會批準，有關交易的關聯人將放棄在股東大會上的表決權。

　　2、交易標的基本情況

　　變動前（萬股）

　　本次變動（萬股）

　　變動后（萬股）

　　增

　　減

　　一、有限售條件流通股份合計

　　8245．43

　　520．00

　　7725．43

　　1、境內一般法人持股股份

　　3743．51

　　3743．51

　　2、境內自然人持股股份

　　3981．92

　　3981．92

　　3、網下配售股份

　　520．00

　　520．00

　　二、無限售條件流能股份合計

　　2080．00

　　520．00

　　2600．00

　　三、總股本

　　10325．43

　　520．00

　　520．00

　　10325．43

　　（二）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，已于2007年2月14簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此項供應定價協議定價合理，符合上市公司的利益，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益。本次交易符合上市公司及全體股東的最大利益。公司關聯董事在董事會表決時實行了回避表決，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　�。ㄈ�）董事會表決情況

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事繆雙大先生、江榮方先生、馬福林先生、李峰林先生回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　�。ㄋ模┙灰赘鞣降年P聯關系說明及關聯人基本情況

　　1、交易各方的關聯關系說明

　　同上述第一章“電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易

　　公告”相關內容。

　　2、關聯人熱電分公司基本情況

　　同上述第一章“電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易

　　公告”相關內容。

　�。ㄎ澹┙灰椎亩▋r政策及定價依據

　　在參照市場同類交易合同價格及政府定價的基礎上共同協商確定具體價格（其中，熱電分公司出售產品的價格不應高于熱電分公司向無關聯第三方出售類似產品的價格并且不高于市場的可比價格）。

　�。�六）交易協議的主要內容

　　1、交易價格

　　每噸蒸汽的供應價格為人民幣138元（預計全年供應量為9．8萬噸）；每噸除鹽水的供應價格為人民幣15元（預計全年供應量為1．75萬噸）。預計全年蒸汽及除鹽水供應合同總價為1378萬元。

　　2、交易結算方式

　　舒卡纖維與應該在每個計費期結束后的5日內根據蒸汽及除鹽水的實際用量向熱電分公司支付費用。計費期指一個日歷月， 但第一個計費期應自計劃日期起至該計劃日期所在日歷月的最后一天止， 最后一個計費期應自合同期限中的最后一個日歷月的第一天起至合同期限的最后一天止。

　　3、協議生效條件及生效時間、履行期限

　　本次交易協議的生效條件為下列條件成立之時：本協議雙方正式簽署本協議；本次交易獲得了本公司股東會的批準。

　�。ㄆ撸┍敬谓灰椎哪康囊约皩�公司的影響

　　本次交易的目的是在定價合理的前提下，有效地解決雙良氨綸正常生產用蒸汽除鹽水的供應，以便最大限度地發揮生產能力，提高盈利水平。本次交易符合上市公司及全體股東的利益。

　�。ò耍┊斈昴瓿踔僚�露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元。

　　三、電力供應定價協議（草案）（舒卡纖維與熱電分公司）關聯交易公告

　�。ㄒ唬┙灰赘攀黾敖灰讟说幕�本情況

　　1、交易概述

　　為了履行舒卡纖維與熱電分公司于2004年7月15日簽署的《電力供應協議》，舒卡纖維與熱電分公司經過友好協商，起草了《電力供應定價協議》（草案），該協議草案項下2007年度的供電成本費標準為： 每千瓦時供電成本費計人民幣0．55元，電力供應單價為每千瓦時供電成本費計人民幣0．55元。按舒卡纖維工廠2007年電力需求量預測值3850千伏安計，預計全年電力供應協議總價為2118萬元。

　　江蘇雙良科技有限公司為本公司的控股股東，交易對方江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司是江蘇雙良科技有限公司的分公司，屬于本公司的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，此項交易屬于關聯交易。

　　2007 年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　　上述交易尚須經下次股東大會批準，有關交易的關聯人將放棄在股東大會上的表決權。

　　2、交易標的基本情況

　　熱電分公司按《供電營業規則》規定的電能質量標準，以下方式向舒卡纖維提

　　供雙電源供電：

　　雙電源聯絡方式： 高壓聯絡

　　雙電源閉鎖方式： 電氣閉鎖

　　雙電源運行方式： 一路主供、一路保安

　　（1）、第一路電源性質： 主供

　　線路名稱： 10千伏特纖Ｉ線

　　約定容量： 6320千伏安（千瓦視同千伏安）

　�。�2）、第二路電源性質： 保安

　　線路名稱： 10千伏氨綸Ｉ線

　　約定容量： 3000千伏安（千瓦視同千伏安）

　　（二）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，認為電力供應定價協議定價合理，有利于保證下屬公司生產用電力供應，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益；符合上市公司及全體股東的最大利益，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　該四位獨立董事已于2007年2月14日簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《電力供應定價協議》提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此項供應協議定價合理，符合上市公司的利益，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益。本次交易符合上市公司及全體股東的最大利益。公司關聯董事在董事會表決時實行了回避表決，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　�。ㄈ�）董事會表決情況

　　2007 年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事繆雙大先生、江榮方先生、馬福林先生、李峰林先生回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　�。ㄋ模┙灰赘鞣降年P聯關系說明及關聯人基本情況

　　1、交易各方的關聯關系說明

　　同上述第一章“電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易

　　公告”相關內容。

　　2、關聯人熱電分公司基本情況

　　同上述第一章“電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易

　　公告”相關內容。

　�。ㄎ澹┙灰椎亩▋r政策及定價依據

　　用電方按照供電成本費標準和每月統計的用電量按月向供電方支付用電成本費， 并在每個合同年度終了時就上一合同年度用電成本費的結算和下一合同年度供電成本費標準達成協議。

　　無論在何種情況下，經調整的供電成本費標準都不應高于經綜合測算的江蘇省

　　電力公司同期同類網上電價標準。

　　（六）交易協議的主要內容

　　1、交易價格

　　每度電的供應價格為人民幣0．55元（預計全年供應量為3850萬度）。預計全年電力供應合同總價為2118萬元。

　　2、交易結算方式

　　舒卡纖維按照供電成本費標準和每月統計的用電量按月向熱電分公司支付用

　　電成本費， 并在每個合同年度終了時由雙方就上一合同年度用電成本費的結算和下一合同年度供電成本費標準達成協議。

　　3、協議生效條件及生效時間、履行期限

　　本次交易協議的生效條件為下列條件成立之時：本協議雙方正式簽署本協議；本次交易獲得了本公司股東會的批準。

　　（七）本次交易的目的以及對公司的影響

　　本次交易的目的是在定價合理的前提下，有效地解決舒卡纖維正常生產用電的困難，以便最大限度地發揮生產能力，提高盈利水平。本次交易符合上市公司及全體股東的利益。

　�。ò耍┊斈昴瓿踔僚�露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元。

　　四、蒸汽除鹽水供應定價關聯交易公告

　�。ㄒ唬┙灰赘攀黾敖灰讟说幕�本情況

　　1、交易概述：

　　為了履行舒卡纖維與熱電分公司雙方已簽署的《蒸汽及除鹽水供應協議》， 確定2007年度舒卡纖維購買熱電分公司提供的蒸汽及除鹽水的費用標準和預計用量，雙方經過友好協商，起草了《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）。該協議草案項下蒸汽及除鹽水2007年供應價格為： 每噸蒸汽的供應價格為人民幣138元， 每噸除鹽水的供應價格為人民幣15元。蒸汽及除鹽水2007年供應量預測為： 蒸汽供應量預測為9．8萬噸， 除鹽水供應量預測為1．75萬噸。預計全年蒸汽及除鹽水供應合同總價為1378萬元。

　　江蘇雙良科技有限公司為本公司的控股股東，交易對方江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司是江蘇雙良科技有限公司的分公司，屬于本公司的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，此項交易屬于關聯交易。

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　　上述交易尚須經下次股東大會批準，有關交易的關聯人將放棄在股東大會上的表決權。

　　2、交易標的基本情況

　　同上述第二章“蒸汽除鹽水供應定價關聯交易公告” （雙良氨綸與熱電分公司） 相關內容。

　　（二）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，認為蒸汽除鹽水供應定價協議定價合理，有利于保證下屬公司生產用蒸汽除鹽水，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益；符合上市公司及全體股東的最大利益，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　該四位獨立董事已于2007年2月14日簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《蒸汽除鹽水供應定價協議》提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此項供應協議定價合理，符合上市公司的利益，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益。本次交易符合上市公司及全體股東的最大利益。公司關聯董事在董事會表決時實行了回避表決，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　（三）董事會表決情況

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事繆雙大先生、江榮方先生、馬福林先生、李峰林先生回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　�。ㄋ模┙灰赘鞣降年P聯關系說明及關聯人基本情況

　　1、交易各方的關聯關系說明

　　同上述第一章“電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易公告”相關內容。

　　2、關聯人基本情況

　　同上述第一章“電力供應定價協議（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）關聯交易公告”相關內容。

　　（五）交易的定價政策及定價依據

　　1、交易的定價政策

　　經雙方共同議定，上述《蒸汽及除鹽水供應協議》項下蒸汽及除鹽水2007年供應價格為：每噸蒸汽的供應價格為人民幣138元（預計全年供應量為9．8萬噸）；每噸除鹽水的供應價格為人民幣15元（預計全年供應量為1．75萬噸）。預計全年蒸汽及除鹽水供應合同總價為1378萬元。

　　2、交易的定價原則：

　　在參照市場同類交易合同價格及政府定價的基礎上共同協商確定具體價格（其中，熱電分公司出售產品的價格不應高于熱電分公司向無關聯第三方出售類似產品的價格并且不高于市場的可比價格）。

　�。�六）交易協議的主要內容

　　1、交易價格

　　每噸蒸汽的供應價格為人民幣138元（預計全年供應量為9．8萬噸）；每噸除鹽水的供應價格為人民幣15元（預計全年供應量為1．75萬噸）。預計全年蒸汽及除鹽水供應合同總價為1378萬元。

　　2、交易結算方式

　　舒卡纖維與應該在每個計費期結束后的5日內根據蒸汽及除鹽水的實際用量向熱電分公司支付費用。計費期指一個日歷月， 但第一個計費期應自計劃日期起至該計劃日期所在日歷月的最后一天止， 最后一個計費期應自合同期限中的最后一個日歷月的第一天起至合同期限的最后一天止。

　　3、協議生效條件及生效時間、履行期限

　　本次交易協議的生效條件為下列條件成立之時：本協議雙方正式簽署本協議；本次交易獲得了本公司股東會的批準。

　�。ㄆ撸┍敬谓灰椎哪康囊约皩�公司的影響

　　公司董事會認為本次關聯交易對本公司是有利的， 關聯方通過以不高于市場的可比價格向舒卡纖維供應品質合格的蒸汽及除鹽水，有利于保持本公司氨綸產品的正常生產和合理的成本費用，使本公司的氨綸資產盡快進入良性發展軌道，從而進一步提升本公司的盈利能力。為進一步提高公司的競爭力和可持續發展奠定基礎。

　�。ò耍┊斈昴瓿踔僚�露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元。

　　五、關于本公司控股子公司四川恒創特種纖維有限公司購買友利特纖氨綸產品的關聯交易的公告

　　（一）交易概述及交易標的基本情況

　　1、交易概述

　　為有利于保證恒創特纖氨綸原材料的供應質量，并保證原材料供應的穩定性，本公司控股子公司恒創特纖擬繼續向友利特特纖采購 “友利”氨綸等氨綸產品。經審計確認，恒創特纖在2006年度內累計向友利特纖采購了總價為人民幣1111506．06元的原材料。此外，本公司擬在2007年度內繼續向友利特纖采購原材料，并就該等采購安排恒創特纖（作為買方，下同）擬于2007年2月份與友利特纖（作為賣方，下同）簽署原則協議（以下簡稱“原則協議”），約定在2007年度內，由買方向賣方采購累計價款總額最高不超過人民幣1，620萬元的原材料。

　　上述交易尚須經下次股東大會批準，有關交易的關聯人將放棄在股東大會上的表決權。

　　2、交易標的基本情況

　　恒創特纖在2006年度內分批向友利特纖采購了總價為人民幣 1111506．06元的原材料。根據原則協議，在2007年度內，賣方將分批向買方出售原材料，相應的，買方將分批從賣方處購買原材料，且在原則協議有效期內進行每一次原材料買賣交易時， 雙方將按原則協議規定的原則和條款簽訂具體的購銷協議（以下簡稱“具體協議”）， 以約定每一次原材料交易所涉及的原材料名稱、規格、型號、價格、購買、裝運及交付等具體事項， 具體協議不應當與原則協議的條款抵觸。恒創特纖向友利特纖采購的原材料的質量標準應符合雙方簽訂的具體協議之約定。

　　（二）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，認為恒創特纖購買友利的氨綸產品有利于恒創特纖原材料供應的穩定性并有利于質量的保障。采購價格是公平、公允的，不會損害非關聯股東的利益；符合上市公司及全體股東的最大利益，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　該四位獨立董事已于2007年2月14日簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《關于本公司控股子公司四川恒創特種纖維有限公司購買友利特纖氨綸的關聯交易的議案》提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此次關聯交易符合上市公司的利益，整個關聯交易過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益。此項議案符合上市公司及全體股東的最大利益并有利于公司上下產業鏈發揮最大作用。公司關聯董事在董事會表決時實行了回避表決，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　�。ㄈ�）董事會表決情況

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事繆雙大先生、江榮方先生、馬福林先生、李峰林先生回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　�。ㄋ模┙灰赘鞣降年P聯關系說明及關聯人基本情況

　　友利特纖成立于2003年8月，為中外合資企業。公司目前注冊資本2550萬美元，地址為江蘇省江陰市經濟開發區利港園區（利港延安村），法人代表為繆雙大。公司業務范圍為：銷售和生產差別化化學纖維及氨綸等高新技術化纖產品。目前雙良科技擁有其75％的權益，ＫＩＮＳＡＬＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ（英屬維爾京群島凱盛實業有限公司）擁有其25％的權益。

　　該公司于2003年8月土建開工，2004年1月進入設備安裝，2004年7月投入試生產階段，目前已形成年產10300噸氨綸的生產能力。

　　截至2006年12月31日止， 友利特纖的總資產為人民幣762196498．22元（未經審計），友利特纖的凈資產為人民幣147，939，192．69元（未經審計）。

　　江蘇雙良科技有限公司（以下簡稱“雙良科技”）為本公司的控股股東，交易對方友利特纖的控股股東亦為雙良科技，故友利特纖屬于本公司的關聯人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，該等交易屬于關聯交易。

　�。ㄎ澹┙灰椎亩▋r政策及定價依據

　　在2006年度內，恒創特纖向友利特纖采購原材料的價格參照了市場中相似交易的價格，確保該等交易的價格公允、合理。

　　根據原則協議，恒創特纖在2007年度向友利特纖采購原材料的買賣價格將由雙方在具體協議中另行協商， 在履約過程中雙方將根據市場實際情況合理、適當地調整原材料的價格， 但原材料買賣價格始終應等同于市場中相同交易的價格以確保原則協議項下之交易的價格公允、合理。

　�。�六）交易協議的主要內容

　　根據原則協議，在2007年度內， 該具體協議中原材料的累計價款總額將最高不超過人民幣1，620萬元。

　　根據原則協議，買方應將原材料的貨款， 按雙方另行在具體協議中協商確定的支付方式和支付條件支付予賣方。

　　（七）本次交易的目的以及對公司的影響

　　上述交易有利于本公司子公司恒創特纖原材料采購的穩定性，保證原材料的供應質量，有利于恒創特纖提升盈利能力。

　　（八）當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為1，455，723．08元。

　�。ň牛┢渌�

　　如果本公司非公開發行股票并用募集資金收購友利特纖的股權成功，友利特纖將成為本公司控股子公司。至友利特纖股權過戶到本公司之日起，此關聯交易將自動解除。

　　六、股權托管關聯交易公告

　�。ㄒ唬┙灰赘攀�

　　為避免本公司的控股子公司雙良氨綸與關聯方雙良科技控股子公司江陰友利特種纖維（以下簡稱“友利特纖”）發生同行業競爭，雙良科技擬與雙良氨綸簽定“股權委托管理協議”，該協議規定，雙良科技將其持有的友利特纖75％的股權委托雙良氨綸管理，委托期自協議生效之日起至2007年2月15日至2007年12月15日止。就雙良氨受托管理擬托管股權之事宜， 雙良科技應按下述各項所述最低之金額向雙良氨綸支付管理費用：

　　1、友利特纖截至2006年12月31日止的凈資產（根據友利特纖的財務報表， 截至2006年12月31日止， 友利特纖的凈資產為人民幣147，912，173．67元）的3％；

　　2、友利特纖在托管期限內實現的凈利潤。雙良科技應于托管期限屆滿之日起的10個工作日內將雙良科技在本協議項下應向雙良氨綸支付的管理費用支付至雙良氨綸指定的銀行帳號。

　　如果在托管期限內友利特纖發生虧損， 則雙良科技無需向雙良氨綸支付任何管理費用，雙良氨綸亦無需承擔友利特纖的虧損。

　　因雙良科技持有友利特纖75％的股權，同時雙良科技也是本公司控股股東，故本次股權委托管理屬關聯交易。

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，四名關聯董事回避表決，八名非關聯董事一致同意。

　�。ǘ�）關聯方介紹

　　公司名稱： 江蘇雙良科技有限公司

　　法定代表人：馬培林

　　成立日期： 1997年12月18日

　　注冊資本： 7億元人民幣

　　經營范圍：空調系列產品、停車設備及配套產品的制造、加工、銷售；智能化全自動空調、鍋爐控制軟件系統及遠、近程聯網控制系統的研制、開發、銷售；自產產品的銷售；金屬制品、金屬材料、化工產品及原料（不含危險品）、紡織品及原料（不含籽棉）、塑料制品、熱塑性復合材料、煤炭的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；下設“江蘇雙良科技有限公司熱電分公司”、“江蘇雙良科技有限公司利港金屬制品分公司”（以上項目涉及專項審批的，經行政許可后方可經營）

　　江蘇雙良科技有限公司的股東為繆雙大先生、江榮方先生、繆敏達先生、繆黑大先生、繆志強先生、馬福林先生。其中繆雙大持有40％的股權、江榮方持有16％的股權、繆敏達持有13％的股權、繆志強持有11％的股權、繆黑大持有10％的股權、馬福林持有10％的股權。

　　江蘇雙良科技有限公司的實際控制人為繆雙大先生。

　　截止2006年12月31日，雙良科技總資產（未經審計）331021萬元，凈資產72264萬元。

　　（三）托管標的基本情況

　　友利特纖成立于2003年8月，為中外合資企業。公司目前注冊資本2550萬美元，地址為江蘇省江陰市經濟開發區利港園區（利港延安村），法人代表為繆雙大。公司業務范圍為：銷售和生產差別化化學纖維及氨綸等高新技術化纖產品。目前雙良科技擁有其75％的權益，ＫＩＮＳＡＬＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ（英屬維爾京群島凱盛實業有限公司）擁有其25％的權益。

　　該公司于2003年8月土建開工，2004年1月進入設備安裝，2004年7月投入試生產階段，目前已形成年產10300噸氨綸的生產能力。

　　截至2006年12月31日止， 友利特纖的總資產為人民幣762196498．22元（未經審計），友利特纖的凈資產為人民幣147，939，192．69元（未經審計）。

　�。ㄋ模╆P聯交易的主要內容和定價政策

　　1、交易的主要內容：雙良科技將其持有的友利特纖75％的股權委托本公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司管理，委托期自協議生效之日起至2007年12月15日。

　　2、托管費用的定價：雙良科技應按下述各項所述最低之金額向江蘇雙良氨綸有限公司支付管理費用：

　　1）、友利特纖截至2006年12月31日止的凈資產（根據友利特纖的財務報表，截至2006年12月31日止， 友利特纖的凈資產為人民幣147，912，173．67元）的3％；

　　2）、舒卡纖維在托管期限內實現的凈利潤。

　　雙良科技應于托管期限屆滿之日起的10個工作日內將雙良科技在本協議項下應向雙良氨綸支付的管理費用支付至特纖公司指定的銀行帳號。

　　如果在托管期限內友利特纖發生虧損， 則雙良科技無需向雙良氨綸支付任何管理費用，特纖公司亦無需承擔友利特纖的虧損。

　�。ㄎ澹┍敬谓灰姿�涉及的其他安排

　　1、同業競爭

　　上述股權委托管理協議的實施，將避免本公司的控股子公司雙良氨綸和舒卡纖維與關聯方雙良科技控股子公司友利特纖發生同行業競爭。公司在非公開發行股票并用募集資金收購友利特纖75％股權未完成前，將采用資產（股權）委托管理方式使本公司擁有對項目的實際控制權，并授予本公司優先受讓權。

　　根據該承諾方案，雙良科技及其實際控制人將承擔氨綸項目的建設期風險，在項目投產后再向本公司轉讓氨綸項目，既減少本公司前期高額投入的風險又避免了股東與本公司的同業競爭。

　　2、本次股權委托管理后，公司與控股股東之間在業務、資產、財務、人員等方面仍然保持各自獨立。

　　（六）本次交易的目的以及對公司的影響

　　公司董事會認為本次關聯交易對本公司是有利的， 通過此次股權委托管理，既可避免同行業競爭，又可使本公司的氨綸資產盡快進入良性發展軌道，從而進一步提升本公司的盈利能力。為進一步提高公司的競爭力和可持續發展奠定基礎。同時本次股權委托管理也是本公司控股股東雙良科技履行其在《成都蜀都大廈股份有限公司收購報告書》中承諾的具體行動。

　　（七）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，認為有利的股權托管有利于解決同行業競爭，不會損害非關聯股東的利益；符合上市公司及全體股東的最大利益，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　該四位獨立董事已于2007年2月14日簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《本公司的控股子公司江蘇雙良氨綸受托管理雙良科技持有的友利特纖股權的議案》提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此次關聯交易有利于避免同行業競爭，有利于進一步提升本公司的盈利能力，使公司持續、穩定發展。本次交易涉及的關聯交易定價依據合理，沒有損害中小股東利益。關聯交易的表決程序合法、合規，交易符合上市公司及全體股東的利益。

　�。ò耍┊斈昴瓿踔僚�露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元

　�。ň牛┢渌�

　　如果本公司非公開發行股票并用募集資金收購友利特纖的股權成功，友利特纖將成為本公司控股子公司。至友利特纖股權過戶到本公司之日起，此關聯交易將自動解除。

　　七、關于成都蜀都制冷工程有限責任公司中標本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業有限責任公司帕麗灣項目基礎及地下室安裝工程施工項目的關聯交易的公告

　　（一）交易概述及交易標的基本情況

　　1、交易概述

　　本公司控股子公司嘉泰公司開發的帕麗灣安裝工程（第一標段）于2006年11月29日在報刊上發布了招標公告。2006年12月1日公司邀請三家有資格的施工單位參加該工程的施工招標活動并發售招標文件，三家單位按規定時間遞交了投標文件。本公司參股企業制冷公司參加了投標。招標事宜由四川正則工程造價事務所有限責任公司副總經理辛玉川主持，進行該標段公開開標，參與開標人員有：評標專家、正則事務所相關人員、天衡咨詢公司馬來民、蜀都嘉泰公司和舒卡股份公司相關人員。制冷公司最后因綜合評分最高中標。由于制冷公司法人代表程小凡系本公司高管，因此本次交易構成關聯交易。

　　2、交易標的基本情況

　　嘉泰公司將帕麗灣項目的基礎及地下室安裝工程施工（包括人防、消防、通風及水電安裝等分項工程施工）發包給制冷公司。施工承包范圍包括：

　�。�1）地下室人防（含人防各類門、人防通風、人防給排水）工程施工；

　�。�2）地下室、地面及塔樓消防系統（消火栓、噴淋和報警聯動）工程施工；

　�。�3）地下室及塔樓通風系統工程施工；

　�。�4）地下室、地面及塔樓強電干線工程施工，不包括變電站及高壓引入工程施工，不包括戶表及之后支線工程施工，不包括分電箱用電節點之后總平路燈、綠化景觀用電系統工程施工，不包括分電箱用電節點之后公共場所的用電系統工程施工；

　　（5）地下室、地面及塔樓供水干線工程施工，不包括水泵房及市政供水引入工程施工，不包括戶表及之后支管工程施工，不包括總平、綠化景觀用水系統工程施工，不包括公共場所的用電系統工程施工；

　�。�6）以上系統的綜合調試及竣工驗收工作。

　�。ǘ�）獨立董事事前認可情況及獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可情況

　　本公司已于2007年2月12日將該議案及相應的協議草案提交本公司獨立董事張洪發先生、邢伯龍先生、徐鵬展先生、關偉先生，該四位獨立董事通過審議，認為制冷公司中標嘉泰公司帕麗灣項目地下室安裝工程合同，體現了公開、公允的原則。不會損害非關聯股東的利益；符合上市公司及全體股東的最大利益，符合國家有關法規和公司章程的有關規定。

　　該四位獨立董事已于2007年2月14日簽署了“獨立董事事前認可將《電力供應定價協議》等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的意見”，同意本公司董事會將《關于成都蜀都制冷工程有限責任公司中標本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業有限責任公司帕麗灣項目基礎及地下室安裝工程施工合同的關聯交易的議案》提交本公司六屆董事會十五次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　公司四名獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見，認為此次關聯交易符合上市公司的利益。整個招標、議標過程體現了＂公開、公平、公正＂的原則，不會損害非關聯股東的利益。此項議案符合上市公司及全體股東的最大利益并有利于公司在帕麗灣項目中實施有效的監督管理。

　�。ㄈ�）董事會表決情況

　　2007年2月15日召開的公司六屆董事會十五次會議審議通過了該項關聯交易，十二名董事一致同意。

　�。ㄋ模┙灰赘鞣降年P聯關系說明及關聯人基本情況

　　關聯方名稱：成都成都蜀都制冷工程有限責任公司

　　法定代表：程小凡

　　注冊資金：800萬元

　　經營范圍：制冷空調工程、熱能空調工程安裝、水電安裝、室內裝飾工程施工、批發、零售制冷、熱能空調設備、電器機械、金屬材料、化工原料及產品。

　　成立時間：2000年9月20日

　　地址：成都市永陵路17號附1號

　　截止2006年12月31日，制冷公司的總資產人民幣2022．4萬元，凈資產人民幣833．82萬元

　　本公司占制冷公司的34．1％股份，本公司副總經理程小凡為制冷公司董事長、法定代表人，因此本次交易構成關聯交易。

　　（五）交易的定價政策及定價依據

　　公開招標委員會根據投標單位投標情況進行綜合評定，綜合得分高者為中標者，其投標價為本次交易合同價。

　�。�六）交易協議的主要內容

　　制冷公司因綜合分最高中標，中標合同總價款為（人民幣小寫）：15，396，858．48 元整。

　　施工承包范圍包括：

　　（1）地下室人防（含人防各類門、人防通風、人防給排水）工程施工；

　�。�2）地下室、地面及塔樓消防系統（消火栓、噴淋和報警聯動）工程施工；

　�。�3）地下室及塔樓通風系統工程施工；

　　（4）地下室、地面及塔樓強電干線工程施工，不包括變電站及高壓引入工程施工，不包括戶表及之后支線工程施工，不包括分電箱用電節點之后總平路燈、綠化景觀用電系統工程施工，不包括分電箱用電節點之后公共場所的用電系統工程施工；

　�。�5）地下室、地面及塔樓供水干線工程施工，不包括水泵房及市政供水引入工程施工，不包括戶表及之后支管工程施工，不包括總平、綠化景觀用水系統工程施工，不包括公共場所的用電系統工程施工；

　　（6）以上系統的綜合調試及竣工驗收工作。

　�。ㄆ撸┍敬谓灰椎哪康囊约皩�公司的影響

　　本次交易將有利于公司在帕麗灣項目中實施有效的監督管理并保證公司帕麗灣項目的施工質量。

　�。ò耍┊斈昴瓿踔僚�露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　本次交易尚未生效，不含本次交易，本公司當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為0萬元

　　八、備查文件目錄

　　1、本公司六屆董事會十五次會議決議文件

　　2、《電力供應定價協議》（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）

　　3、《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）（雙良氨綸與熱電分公司）

　　4、《電力供應定價協議》（草案）（舒卡纖維與熱電分公司）

　　5、《蒸汽除鹽水供應定價協議》（草案）（舒卡纖維與熱電分公司）

　　6、關于本公司控股子公司四川恒創特種纖維有限公司購買友利特纖氨綸的關聯交易的議案

　　7、《采購原則協議（包覆紗） 》（草案）

　　8、本公司的控股子公司江蘇雙良氨綸受托管理雙良科技持有的友利纖維股權的議案；

　　9、《友利特纖托管協議》（草案）

　　10、關于成都蜀都制冷工程有限責任公司中標本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業有限責任公司帕麗灣項目基礎及地下室安裝工程施工項目的關聯交易的議案

　　11、獨立董事關于《電力供應定價協議》（草案）等七項關聯交易議案的獨立意見

　　12、獨立董事事前認可本公司董事會將《電力供應定價協議》（草案）等七項重大關聯交易議案提交本公司六屆董事會十五次會議審議的情況說明

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司董事會

　　二00七年二月十六日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。