本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經(jīng)南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第八次會議審議通過，公司定于2007年2月28日召開2007年第二次臨時股東大會（會議通知及議案內(nèi)容登載于2007年2月6日和2月14日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》），現(xiàn)將會議通知發(fā)布提示性公告如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議召集人：南京新港高科技股份有限公司董事會

　　2、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2007年2月28日下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間為：2007年2月28日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：公司2樓會議室

　　4、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　5、參加會議的方式

　　股東投票表決時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票方式中的一種。如同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　（二）會議審議事項

　　1、審議《2007年公司非公開發(fā)行股票募集資金擬投資項目可行性研究報告》；

　　2、審議《關于提請股東大會批準同意南京新港開發(fā)總公司免于發(fā)出收購要約的議案》。

　　（三）出席人員資格

　　1、截至于2007年2月15日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人，見證律師。

　　（四）現(xiàn)場會議參加辦法

　　1、登記時間：2007年2月26日上午9：00－11：30；下午14：00－17：00。

　　2、登記辦法：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）。授權委托書樣式詳見附件一。

　　3、現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　4、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（五）聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：謝建暉、孫越海

　　聯(lián)系電話：025－85800728

　　聯(lián)系傳真：025－85800720

　　聯(lián)系地址：南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新港大道100號7樓

　　郵政編碼：210038

　　（六）參加網(wǎng)絡投票程序事項

　　1、參加本次股東大會網(wǎng)絡投票時間：2007年2月28日上午9：30－11：30；下午13：00—15：00。

　　2、股東參加網(wǎng)絡投票的具體流程詳見附件二。

　　南京新港高科技股份有限公司董事會

　　二〇〇七年二月十六日

　　附件1：授權委托書格式

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席南京新港高科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項行使表決權， 投 票。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托時間：

　　法人蓋章：

　　附件2

　　網(wǎng)絡投票操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　■

　　2、表決議案

　　■

　　3、表決意見

　　■

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“南京高科”Ａ股的投資者，對第一個議案投同意票，其申報如下：

　　■

　　2、如某投資者對第一個議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　■

　　三、投票注意事項

　　1、兩個議案應當分別進行表決申報，如股東僅對其中一項議案進行網(wǎng)絡投票的，該股東未表決的另一項投票申報的議案，按照棄權計算。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。