股票簡稱：金路集團 股票代碼：000510 編號：臨2007—01號

　　四川金路集團股份有限公司

　　第六屆第十二次董事局會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　四川金路集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆第十二次董事局會議通知于2007年2月2日以專人送達方式發出。會議于2007年2月13日在金路大廈8樓會議室召開，應到董事8名，實到8名，監事局主席列席了本次會議。會議由公司董事長何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。經與會董事審議，以舉手表決的方式審議通過了如下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于解散晨光金路科技有限公司的議案》。

　　晨光金路科技有限公司（以下簡稱“晨光金路”）于2001年11月成立，注冊資本5000萬元，股東及出資比例為：四川金路集團股份有限公司，持有晨光金路股權13%（出資額為6，500，000元）；四川省金路樹脂有限公司，持有晨光金路股權49%（出資額為24，500，000元）；四川省綿陽市豐谷酒業有限責任公司，持有晨光金路股權19%（出資額為9，500，000元）；協和醫藥科技有限公司，持有晨光金路股權19%（出資額為9，500，000元）。截止2006年12月31日，晨光金路總資產為5012.78萬元，凈資產為5000萬元。

　　晨光金路科技有限公司成立后，公司管理層前期積極進行了公司組建和大量的調研工作，由于公司經營范圍主要為生產銷售芳綸系列產品，目前芳綸產品的生產在國內還存在技術瓶頸，無法達到形成生產能力的水平。公司又與國際其他芳綸公司進行了多次談判，但國外對中國的技術轉讓基本處于封鎖期，合作條件非常苛刻，最終導致與國外芳綸公司合作失敗。鑒于上述原因，為充分保護廣大股東的合法權益，根據《公司法》和《公司章程》的規定，決定解散晨光金路科技有限公司，并成立清算組，對晨光金路進行清算后予以工商注銷，公司清算完成后的剩余財產，按照股東的出資比例進行分配。晨光金路清算后不會對本公司的損益造成影響。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對綿陽小島建設開發有限公司實施增資擴股的議案》。

　　本公司下屬控股子公司綿陽小島建設開發有限公司（以下簡稱“小島公司”）成立于1997年4月，注冊資金3000萬元。其中本公司出資2947.8萬元，占總股本的98.26%；另一自然人股東出資52.2萬元，占總股本的1.74%。

　　鑒于小島公司近年來的高速發展，其開發面積、資產規模、行業地位均得以大幅度提高，但由于其原有注冊資本較小，已不適應其同步發展，且小島公司資產負債率偏高，嚴重影響了該公司的銀行信譽評級和對外融資工作，制約了該公司的進一步發展。為此，本公司決定對小島公司實施增資擴股，在小島公司原注冊資本3000萬元的基礎上，增加注冊資本10500萬元。本次增資擴股后，小島公司總股本變為13500萬元，本公司總出資變為13265萬元，占小島公司總股本的98.26%；另一自然人股東總出資變為234.90萬元，占小島公司總股本的1.74%。

　　特此公告

　　四川金路集團股份有限公司董事局

　　二○○七年二月十三日