本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年1月19日，本公司控股股東深圳市能源集團有限公司（以下簡稱“能源集團”，持股比例50．19％）與廣東韶能集團股份有限公司（以下簡稱“韶能股份”）及國聯證券有限責任公司簽署了《廣東韶能集團股份有限公司2006年非公開發行股票認購協議書》。

　　根據該認購協議，

能源集團以自有資金方式，認購韶能股份本次非公開發行的股票7，500萬股，占韶能股份本次非公開發行的53．19％，占本次非公開發行后韶能股份總股本的8．91％，每股認購價格為3．48元，認購款總金額為人民幣26，100萬元。本次能源集團認購的股票的鎖定期為12個月。

　　由于本公司正進行非公開發行股票，能源集團以其資產認購，根據本公司與能源集團簽署的《發行股票收購股權及資產協議》，對于能源集團在評估基準日（2006年8月31日）至交割日期間所將要或正在進行投資或收購的電力相關產業資產項目及由此引起的相關權利義務事項，也將包含于該協議項下交易的標的資產范圍之內。因此，能源集團該次認購工作完成后，其認購的韶能股份7，500萬股票將作為能源集團注入本公司全部資產的一部分。

　　目前，非公開發行股票申報工作正在進行中，本公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

　　深圳能源投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年二月十五日

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