§1 重要提示

　　1．1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2、獨立董事趙承亮因事未能出席會議，委托獨立董事李成代為行使表決權。

　　1．3、北京立信會計師事務所有限公司為本公司出具了京信審字［2007］233號標準無保留意見的審計報告。

　　1．4、本公司負責人董事長李安民先生、財務負責人楊錦龍先生及會計主管人員任昱柄先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3．1 主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3．2 主要財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3．3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表

　　單位：萬股

　　■

　　4．2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　■

　　4．3控股股東及實際控制人情況介紹

　　4．3．1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　公司控股股東及實際控制人為自然人李安民先生：中國公民，無其他國家或地區居留權，大專學歷，高級工程師，現任公司董事長。李安民先生曾先后被授予“全國勞動模范”、“中國十佳民營企業家”、“全國優秀經營管理者”等稱號，榮獲全國“五一”勞動獎章，并當選為全國政治協商會議第八、九、十屆委員、中華全國工商聯執行委員會常委、中國民生銀行董事等職。除直接控制公司外，李安民先生還直接持有天津港保稅區泰安國際貿易有限公司70％的股權和山西安泰控股有限公司90％的股權，并通過山西安泰控股有限公司間接控制山西安泰房地產開發有限公司（持股96％），同時擔任山西安泰控股有限公司的執行董事和總經理。

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位：股 幣種：人民幣

　　■

　　§6 董事會報告

　　6．1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司經營情況的回顧

　　（1）總體情況

　　①公司報告期內總體經營情況

　　報告期內，公司繼續致力于焦炭、生鐵、水泥及電力等產品的生產和銷售工作，在清潔生產、綜合利用的基礎上，注重可持續發展戰略，全面提升公司價值，并在準確把握市場需求動向的基礎上，加快了對精細化工新產品的研究開發。

　　繼2005年公司被山西省環境保護局核準列入全省循環經濟試點企業之后，報告期內，經國家環境保護總局復函同意，以公司為主體建設的安泰生態工業園區將規劃建設成為我國第一個煉焦行業國家級生態工業示范園區。在山西省推動焦化產業結構調整實施藍天碧水工程中，公司被山西省經濟委員會和省焦炭行業協會共同評選為“首屆山西省焦化行業‘十佳’企業”與“首屆山西省焦化行業‘五十強’企業”。

　　報告期內，面對不利的市場因素，公司開展了“降成本，抓管理”競賽活動，加大內部集約化管理，嚴格控制成本支出，主導產品的單位成本有所降低，進一步提高了資源的利用效率，有效地克服了一季度主要產品銷售價格低迷給公司帶來的困難，借二季度以來焦炭行業的逐步復蘇，成功扭轉了今年一季度虧損的局面，實現了公司生產經營的穩步增長。

　　報告期內，公司在建工程項目進展順利，2×3000ＫＷ煤氣發電機組和2×25ＭＷ綜合利用發電機組工程第一臺機組已經正式投入生產；以控股子公司山西宏安焦化科技有限公司為主體承建的公司200萬噸機焦技改項目第一期100萬噸焦化工程順利通過國家環境保護總局組織的工程竣工環境保護現場驗收；為了有效解決公司煉焦用煤的來源問題，公司投資980萬元參股49％與山西汾西礦業（集團）有限責任公司組建山西汾西中泰煤業有限責任公司，該公司將致力于煤炭的開采，為公司提供穩定的焦煤來源。

　　公司全年共生產焦炭129．89萬噸，生鐵83．81萬噸，水泥7萬噸，發電25，408．13萬度；銷售焦炭86．48萬噸，其中出口56．94萬噸，內銷29．54萬噸；銷售生鐵85．32萬噸，其中出口4．80萬噸，內銷80．52萬噸；銷售水泥5．06萬噸；共計創匯9，855萬美元。報告期內，公司實現主營業務收入27．19億元，比上年同期增長31．33％；實現主營業務利潤3．59億元，比上年同期減少24．45％；實現凈利潤1．48億元，比上年同期增長3．11％。由于國際國內市場疲弱導致的焦炭價格下跌幅度較大，導致公司主營業務利潤同比下降。

　　②公司存在的主要優勢和困難、經營和贏利能力的持續性和穩定性

　　公司的主要產品焦炭和生鐵均為鋼鐵行業的上游產品，由于國家對鋼鐵行業實施宏觀調控，公司的經營也不可避免的受到了一定影響，公司下一步將發揮自身的優勢，在鋼鐵行業回暖的大環境下，力求最大程度的降低不利影響。

　　公司主要優勢體現在：

　　循環經濟產業鏈優勢：公司通過現有的洗煤、焦化、燒結、冶煉、煤氣發電和煤矸石發電、水泥、礦山等循環經濟產業鏈條實現了能量的梯級利用、資源的高效利用和綜合利用，大大提高了資源的產出效益。

　　原料供給優勢：公司地處山西晉中市，距離原料煤源近，供給方便，大規模發展焦化工業有著優越的比較成本優勢和物質供給條件。此外，公司還控股和參股了鐵礦石、煉焦煤的生產企業，穩定了生產原料的來源。

　　營銷優勢：公司擁有自營進出口權，并擁有長期穩定的客戶群。出口合同均由公司直接與國外客戶簽約，并且與國內大中鋼廠保持了良好的合作關系，可有效減少貿易的中間環節，提高經營效益。

　　品牌優勢和質量優勢：公司對主導產品實施嚴格的質量管理，產品質量穩定，深受客戶信賴，至今未有因質量問題導致客戶索賠、拒收的現象發生；公司生產的“安泰牌”一級冶金焦被評為山西省名牌產品。

　　規模優勢：公司現有的兩大主導產品焦炭和生鐵的年生產能力分別已達160萬噸和100萬噸，基本出口或出省，在國際國內市場都形成了相當的銷售規模。

　　主要困難體現在：

　　對下游行業的依賴：公司主要產品焦炭、生鐵均為鋼鐵行業的上游產品，因此，國際國內鋼鐵行業一旦出現波動，將會波及公司，從而影響公司的盈利水平，這種情況在短期內將不會改變。

　�。�2）公司主營業務及其經營狀況

　�、俟�司主營業務的范圍：生產、銷售焦炭及副產品、化肥（硫銨）、相關化工產品（國家限定的除外）、生鐵、鋼材、水泥、水泥制品、電力、碳素制品；煤炭洗選；石灰石開采、加工；貨物運輸；新產品開發；批發零售礦產品（除國家�？仄罚�、化工原料（除易燃易爆易腐蝕危險品）、普通機械、汽車（除小轎車）、日雜百貨、農副產品（除國家�？仄罚�；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定經營或禁止的商品及技術除外；實業投資。

　�、谥鳡I經營狀況

　　業務構成及地區分布情況

　　表一、主營業務按產品構成情況

　　■

　　說明：焦炭毛利率比上年減少了18．77個百分點，主要是由于2006年焦炭銷售價格下跌所致。

　　表二、主營業務地區分布情況

　　■

　　說明：國際市場收入比上年減少了25．33％，主要是由于2006年焦炭出口價格下降所致。

　　國內市場收入比上年增加了76．73％，主要是由于公司新增生鐵產能所產生鐵主要用于國內銷售所致。

　�、壑饕�供應商、客戶情況

　　2006年度本公司向前五名供應商合計采購金額為61，996．04萬元，占公司年度采購總額的18．71％；本公司向前五名客戶銷售的收入總額為180，585．18萬元，占全部銷售額的66．41％。

　　（3）公司資產及利潤構成變動情況

　　①資產構成變動情況

　　■

　　■

　　說明： 報告期末公司存貨54，641．43萬元較上年度末增加4，199．88萬元，系公司年底儲備的原材料增加所致。

　　報告期末公司長期股權投資394．39萬元較上年度末865．80萬元減少471．41萬元，系公司減持民生銀行股份所致。

　　報告期末公司固定資產為210，204．03萬元，較上年度末增加了14，304．23萬元，主要系公司2×25ＭＷ綜合利用發電機組工程第一臺機組完工投產轉入固定資產所致。

　　報告期末公司在建工程18，531．26萬元，較上年度末增加了2，663．21萬元，變化的主要原因是：公司2×25ＭＷ發電機組工程和200萬噸焦化技改項目二期工程的投入；公司2×25ＭＷ發電機組工程第一臺機組完工投產轉入固定資產。

　　報告期末公司短期借款為64，700萬元，較上年度末增加13，740萬元，主要原因是公司本年度借入的短期借款較多所致。

　　報告期末公司長期借款為87，323．22萬元，較上年度末減少1，898．95萬元，主要原因是根據協議公司歸還了一部分國際金融公司的借款以及人民幣升值導致國際金融公司的長期美元借款折算成人民幣后數額減少所致。

　�、诶麧櫂嫵勺儎忧闆r

　　■

　　說明：報告期內管理費用增加的主要原因是公司產能擴大后管理人員增加，管理人員工資、咨詢費、業務經費增加所致。

　　報告期內財務費用增加的主要原因是公司短期借款增加導致利息支出增加。

　�。�4）公司現金流量構成情況

　　■

　　說明：報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額比上期減少的原因是公司本年度增加了部分預付款同時公司加大還款力度，減少了大量應付款所致。

　　報告期內公司投資活動產生的現金流量凈額（絕對數額）比上期減少的原因是報告期公司2×25ＭＷ發電機組工程等項目建設陸續完工投產，新建項目投入較少，總投資金額比上年大幅減少。

　　報告期內公司籌資活動產生的現金流量凈額減少的主要原因是由于本期新增借款所收到的現金比上年同期減少。

　　報告期的凈利潤14，768．44萬元與經營活動產生的現金流量凈額2，078．22萬元差異較大主要是公司本年度凈利潤的主要來源是公司減持民生銀行股票獲利，該部分產生的現金流量體現在投資活動的現金流量中。

　　（5）與公司經營相關的其它重要信息

　　報告期內，公司投資建設的2×3000ＫＷ煤氣發電機組和2×25ＭＷ綜合利用發電機組工程第一臺機組已經正式投入生產，200萬噸焦化技改一期工程順利通過國家環境保護總局組織的工程竣工環境保護現場驗收，進一步拓展完善了公司循環經濟產業鏈。報告期內，公司比上年增產焦炭32．22萬噸、生鐵39．85萬噸。

　　截止到二○○六年底，公司存貨中有焦炭18．22萬噸，生鐵0．38萬噸，屬于正常的庫存量。

　　公司報告期內未發生主要技術人員的變動。

　�。�6）公司主要控股公司及參股公司情況

　　控股公司：

　�、偕轿靼蔡﹪�際貿易有限公司

　　該公司成立于1999年11月25日，住所為山西省介休市義安鎮安泰工業區，法定代表人李猛，注冊資本為6，000萬元，公司占注冊資本的95％。該公司具有進出口經營權，經營范圍包括本集團成員企業自產產品及相關技術的出口，及出口與本企業自產產品配套的相關或同類的商品（僅限焦化產品、建材、紡織類）。截至2006年12月31日，該公司總資產20，616．50萬元，凈資產6，175．86萬元，2006年實現主營業務收入73，205．82萬元，主營業務利潤為1，107．27萬元，凈利潤－2，765．37萬元。該公司本年度凈利潤比2005年減少2，898．07萬元，主要原因是公司銷售產品出口關稅增加所致。

　�、谏轿骱臧步够�科技有限公司

　　該公司成立于2004年2月26日，住所為山西省義安鎮安泰工業區，法定代表人李勇，注冊資本4，000萬美元，公司占注冊資本的75％。經營范圍包括生產、銷售焦炭及焦化副產品。截至2006年12月31日，該公司總資產113，671．79萬元，凈資產66，756．85萬元，2006年實現主營業務收入87，927．20萬元，主營業務利潤為18，247．65萬元，凈利潤7，389．45萬元。該公司本年度凈利潤比2005年減少7，785．09萬元，主要原因是本年度焦炭銷售價格下降以及享受的所得稅稅收優惠政策改變所致。

　�、凵轿靼蔡┘瘓F介休包裝制品有限公司

　　該公司成立于2000年10月12日，住所為安泰工業小區，法定代表人魏增榮，注冊資本100萬元，公司占注冊資本的90％。經營范圍包括生產、銷售編織袋、塑料制品、商標印刷等業務。截至2006年12月31日，該公司總資產111．45萬元，凈資產75．84萬元，2006年實現主營業務收入127．23萬元，凈利潤－8．49萬元。

　�、苌轿靼蔡┘瘓F介休建筑工程有限公司

　　該公司成立于2000年10月10日，住所為介休市義安鎮安泰工業小區，法定代表人范青林，注冊資本100萬元，公司占注冊資本的90％。經營范圍包括承擔各類工程砌筑作業（不含各類工業爐窖砌筑）分包業務。截至2006年12月31日，該公司總資產288．73萬元，凈資產90．10萬元，2006年實現主營業務收入506．68萬元，凈利潤－3．06萬元。

　�、菰�平市安泰礦業有限公司

　　該公司成立于2005年4月7日，注冊地為山西省原平市，法定代表人李猛，注冊資本1，000萬元，公司占注冊資本的95％。經營范圍為鐵精礦粉磁選銷售；鐵礦石開采。截至2005年12月31日，該公司總資產1，149．90萬元，凈資產1，000萬元，公司2006年未發生業務。

　　參股公司：

　　中國民生銀行股份有限公司

　　民生銀行成立于1996年2月7日，住所為北京市東城區正義路4號，法定代表人董文標，其目前的總股本為1，016，711．21萬股，公司持有2，007．86萬股，占總股本的0．19％。2006年，民生銀行實施2005年度的分配方案后，公司收到現金紅利157．42萬元，持有的民生銀行股份增加為4，407．86萬股，并在解除限售后出售了民生銀行2，400萬股股票。

　　2、對公司未來發展的展望

　�。�1）公司所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局

　�、俳固浚涸趪�家宏觀調控及市場走低的雙重作用下，一些不符合國家產業政策的落后機焦和土焦生產企業已經或者正在退出市場，一些“既焦又化”規模較大的焦化企業穩固了市場地位，企業的集中度正在加強，焦化行業的產業結構調整和產業升級正在逐步得到開展，焦炭的市場價格在經過大幅度下滑后也基本穩定，進入了理性價格區間。2006年，我國粗鋼產量達到41，878萬噸，同比增產6，533萬噸，增長18．48％。鋼鐵生產的高增長，也繼續拉動了焦炭的高消費。

　　我公司作為山西省重點支持的三大焦化龍頭企業以及循環經濟試點企業，設備技術水平處于國內先進水平，符合山西煤焦行業的發展方向，行業調控有利于我公司的可持續發展，未來焦炭的供需關系會逐步趨于合理。隨著公司參股的山西汾西中泰煤業有限責任公司正常生產，公司原材料煉焦煤將會得到一定的保障。

　�、谏�鐵：針對我國鋼鐵行業總體生產能力過剩，產品結構矛盾突出的特點，繼國家發改委2005年頒布了《鋼鐵產業發展政策》后，國家發展改革委等八部委聯合發布了《關于鋼鐵工業控制總量淘汰落后加快結構調整的通知》，進一步提出支持增強自主創新能力，著力提升產業技術水平，改善品種，提高質量，降低消耗，加強綜合利用、環境保護和安全生產的項目。

　　2006年，世界主要鋼鐵集團和國內大鋼鐵集團加大了資本重組和結構調整，通過并購整合，淘汰落后生產工藝和設備，實現產業升級。2007年，鐵礦石價格仍然在高位運行，生鐵產品價格將保持相對穩定。

　　我公司通過自身的循環經濟產業鏈條，對資源綜合利用降低生產成本，從而進一步增強自身的競爭力。

　�。�2）公司未來的發展計劃

　　①公司發展戰略：以焦化行業為核心，積極拓展精細化工等產業，進一步完善循環經濟產業鏈；在清潔生產、綜合利用的基礎上，注重可持續發展，全面提升公司價值。

　�、跒閷崿F企業可持續發展的長遠目標，我們將主要抓好以下幾項工作：在繼續完善現有產品的基礎上，加快對精細化工新產品的研究開發；引進高學歷、高素質的技術人才和管理、財務、投資等方面的專業人才，以進一步提高公司的管理和運營水平；通過采用新工藝，選用新設備，應用新技術，力爭開發出高科技、高附加值的新產品，并加強技術創新，特別是加強循環經濟產業鏈技術的開發和研究；對海外市場進一步鞏固和拓展，以確保公司出口的穩定增長，并加大國內營銷網絡的建設力度；在現有基礎上繼續加強與省屬各大礦務局合作，積極在國內外尋找煤礦、鐵礦，以保障原材料的穩定供應，進一步降低產品成本。

　�。�3）為實現未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況

　　公司為實現未來發展戰略，積極拓寬融資渠道，2007年擬通過再融資并結合銀行貸款解決未來項目建設的資金需求，為公司做強做大焦炭主業、發展精細化工領域，實現穩健快速發展提供有力的資金保障。

　�。�4）公司可能面臨的風險因素

　�、傩袠I內部競爭的風險：近幾年來，我國焦化行業在建的機焦產能大規模擴張，對公司產品的銷售形成壓力。焦化行業一直是山西省的支柱產業之一，而公司經營規模、利稅總額和出口創匯額均在山西省乃至全國化工系統焦化企業中名列前茅。公司將依托這一優勢，進一步加強營銷隊伍的培訓與建設，以建立更為廣泛的國內外銷售網絡，堅持以優質的產品、合理的價格、良好的服務以及低廉的成本來保持和鞏固公司在國際市場和國內市場的競爭優勢。

　�、趯χ匾�原材料過度依賴的風險：公司生產焦炭、生鐵所需主要原材料為原煤、精煤和鐵礦石，主要原材料價格上漲將會使公司成本上升。

　　為了解決煉焦煤的來源問題，公司董事會決定出資980萬元參股49％與山西汾西礦業（集團）有限責任公司組建山西汾西中泰煤業有限責任公司，該公司將主要從事煤炭的開采和銷售，在其正常運營后，公司將能夠獲得較為穩定的煉焦煤原料供應。

　�、蹍R率波動造成公司收益下降的風險：出口銷售占公司主營業務收入的比例較高，公司焦炭和生鐵出口均以美元作為結算貨幣，因此人民幣的升值將對公司的經營及利潤產生一定的影響。針對匯率波動風險，公司將采取如下對策：在大力開拓國際市場的同時，引進高素質的金融人才，加強對外匯市場信息的收集和分析，及時掌握外匯市場情況，盡可能及時、準確、全面地把握匯率波動趨勢，以盡量減少或避免匯率波動造成公司收益下降的風險；從出口銷售合同條款設計方面，合理安排結算幣種和結算期，力求最大程度的減少匯率波動帶來的風險，使購銷雙方共同分擔匯率成本，并尋求中間第三方單獨承擔匯率波動風險；公司控股子公司宏安公司用美元償還國際金融公司的貸款本金及利息，人民幣升值有利于減少公司實際支付的貸款本金及利息。

　　6．1．1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　�、訇P于2007年1月1日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異的分析：

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會［2006］3號《關于印發〈企業會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》的規定，公司應于2007年1月1日起執行新會計準則。公司目前依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新準則的差異情況如下：

　�。�、企業合并

　　公司2006年12月31日賬面有屬于同一控制下的企業合并所產生的無形資產－－商譽1，733，316．63元。根據新會計制度應全額沖銷，留存收益相應減少1，733，316．63元。

　　Ｂ、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產

　　公司2006年12月31日賬面有投資成本為4，555，178．81元的民生銀行的股票投資，公司將其歸類為可供出售金融資產。因此，于2006年12月31日公司存在該金融資產的公允價值大于其賬面價值199，775，695．27元的差額，應于2007年1月1日增加199，775，695．27元留存收益，該差額屬于母公司的所有者權益增加。

　�。�、所得稅

　　公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策。據此公司計提了應收款項壞帳準備，形成了資產賬面價值小于資產計稅基礎的差異，產生了遞延所得稅資產867，865．34元，增加了867，865．34元留存收益，其中歸屬于母公司的所有者權益增加863，377．95元、歸屬于少數股東的權益增加4，487．39元；由于對民生銀行的股票投資按公允價值計量，形成了資產賬面價值大于資產計稅基礎的差異，產生遞延所得稅負債65，925，979．44元。

　�。摹⑸贁倒蓶|權益

　　公司2006年12月31日按現行準則合并報表中子公司少數股東的享有的權益為169，980，043．38元，新會計準則下計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益169，980，043．38元。此外，由于子公司計提壞帳準備產生的遞延所得稅資產中歸屬于少數股東權益4，487．39元，調整后少數股東權益為169，984，530．77元。

　　②執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響：根據公司的戰略目標和下年度的經營計劃，執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響主要有：

　　根據新企業會計準則第6號長期投資的規定，公司將現行政策下對子公司采用權益法核算變更為采用成本法核算，因此將減少子公司經營盈虧對公司當期投資收益的影響，但是本事項不影響公司合并報表。

　　根據企業會計準則第6號無形資產的規定，公司發生的研究開發費用將由現行制度的全部費用化計入當期損益，變更為將符合規定條件的開發支出予以資本化，將減少公司期間費用，增加公司的利潤和股東權益。

　　根據企業會計準則第16號政府補助的規定，公司目前現行制度下的直接計入當期損益的政府補助，將變更為在區分與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助后，將與資產相關的政府補助計入遞延收益并分期計入損益、將與收益相關的政府補助直接計入當期損益，因此將會減少公司的當期利潤和股東權益。

　　根據企業會計準則第17號借款費用的規定，公司可以資本化的資產范圍將由目前現行制度下的固定資產、房地產開發企業的開發產品，變更為全部需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等，此政策變化將會增加公司資本化的范圍，增加公司的當期利潤和股東權益。

　　根據企業會計準則第18號的所得稅的規定，公司將現行政策下的應付稅款法變更為資產負債表債務法，將會影響公司的當期會計所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權益。

　�、凵鲜霾町愂马椇陀绊懯马椏赡芤蜇斦�部對新會計準則的進一步講解而進行調整。

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表

　　請見前述6．1

　　6．3 主營業務分地區情況

　　請見前述6．1

　　6．4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6．5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　■

　　6．6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　1、2007年2月13日，本公司第五屆董事會2007年第一次會議向股東大會提議2006年度利潤分配預案為：對2006年公司實現的稅后凈利潤147，684，434．94元，在提取法定盈余公積后，截至2006年12月31日累計未分配利潤為355，621，022．27元，按2006年12月31日股份總數391，000，000股，每10股派發現金股利0．50元（含稅），共計派發19，550，000．00元。

　　2、本年度不進行資本公積轉增股本。

　　以上利潤分配預案需經股東大會審議通過。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7．2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　2005年，公司進行了股權分置改革，公司控股股東李安民承諾事項如下：

　　自非流通股獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不通過交易所掛牌出售所持股份；此后的二十四個月內，若通過交易所掛牌出售所持股份，則出售價格不低于每股9．58元（此價格為公司實施2003年度利潤分配方案及公積金轉增股本方案經過除權除息后的最高價格。該價格復權后為16．34元，是安泰集團股票上市以來的歷史最高價）；當公司派發紅股、轉增股本、增資擴股包括可轉換債券轉換的股本、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化時，上述價格做相應調整；但李安民在改革方案實施后增持的安泰集團股份的上市交易或轉讓不受上述限制。

　　報告期內，控股股東李安民嚴格履行了上述承諾。

　　報告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9．1

審計意見

　　■

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　編制單位： 山西安泰集團股份有限公司 2006年12月31日單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：李安民 主管會計工作負責人：楊錦龍 會計機構負責人：任昱柄

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位： 山西安泰集團股份有限公司 2006年1－12月 單位：元 幣種：人民幣

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